Власти Сингапура оштрафовали банки Standard Chartered и Coutts

Власти Сингапура намерены запретить работать в финансовой индустрии бывшему банкиру из Goldman Sachs Тиму Лейсснеру, а также оштрафовали банки Standard Chartered и Coutts. Господину Лейсснеру в течение десяти лет будет запрещено вести любую деятельность, которая регулируется законами Сингапура о ценных бумагах, или руководить какой-либо компанией, предоставляющей услуги на рынке капитала. Как сообщает агентство Bloomberg, причиной таких жестких мер в отношении господина Лейсснера стало то, что он, не имея на то права, написал рекомендательное письмо на бланке Goldman Sachs для малайзийского финансиста Лоу Тэк Джо.

В письме, в частности, утверждалось, будто Goldman Sachs не обнаружил никаких признаков отмывания денег в деятельности господина Лоу и его семьи, при этом письмо было составлено без ведома руководства Goldman Sachs и явно противоречило действительности. Так, господин Лоу подозревается в попытке вывода нескольких миллиардов долларов из малайзийского государственного фонда стратегического развития 1Malaysia Development Bhd (1MDB) (о скандале с отмыванием средств и коррупцией в фонде 1MDB «Ъ» писал ранее). По мнению сингапурских регуляторов, меры в отношении господина Лейсснера должны «дать ясно понять, что мы не потерпим использование финансовой системы Сингапура в незаконных целях».

Кроме того, регуляторы Сингапура наложили штрафы в размере $3,6 млн на банк Standard Chartered и $1,7 млн на банк Coutts. Оба банка, по мнению властей, причастны к скандалу с малайзийским фондом 1MDB и виновны в многочисленных нарушениях законов Сингапура по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.

Алена Миклашевская

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...