Офис итальянского банка Intesa, предположительно являющегося инвестконсультантом по подготовке сделки Glencore по покупке акций «Роснефти», оштрафовали в Нью-Йорке на $235 млн. Комиссия Управления финансовых услуг штата установила, что через отделение Intesa Sanpaolo банк умышленно скрывал некоторые сделки, и, в частности, уходил от санкций, связанных с Ираном. «Следствие выявило, что примерно в 2002-2006 годах Intesa использовал непрозрачные методы и практику для првоедения более чем 2,7 тыс. расчетных операций на сумму более $11 млрд от имени иранских клиентов и других лиц, вероятно, попадавших под экономические санкции США»,— пишет финансовая комиссия.
Как сообщает Reuters, банк согласился выплатить штраф и объяснил его наличием у Нью-Йоркского филиала банка «определенных слабостей и недостатков в борьбе с отмыванием денег».
Напомним, действующий президент США Барак Обама отказался подписывать законопроект о продлении санкций в отношении Ирана на следующие десять лет. Однако санкции вступили в силу без одобрения президента. Конгресс США утвердил законопроект о продлении санкций 1 декабря.
Подробнее о санкциях против Ирана читайте в материале «Ъ» «Тегеран требует разморозить свои активы в американских банках».