Подпольные банкиры из Москвы признаны виновными в выводе за рубеж 169 млрд рублей

Пресненский суд Москвы признал виновными фигурантов дела о группе подпольных банкиров. «Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Магина, Рыбальченко и других, суд установил, что указанные лица совершили создание преступного сообщества в целях совершения преступления путем осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии для извлечения дохода в особо крупном размере»,— цитирует «РИА Новости» судью Татьяну Васюченко, отмечая, что подсудимые обвинялись также в выводе за пределы России 169 млрд руб.

Напомним, следователи обвиняют Сергея Магина и его сообщников в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица. По данным следствия, в 2012–2013 годах в соучастники обналичили, конвертировали и вывели за рубеж денежные средства на общую сумму более 169 млрд руб. При этом они извлекли доход в виде комиссии на сумму более 846 млн руб.

Подробнее об уголовном деле и возможном наказании для его участников читайте в материале «Ъ» «Сереже Два Процента наметили срок с конфискацией».

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...