Вчера в качестве свидетеля по делу о мошенничестве был допрошен владелец Группы «Эстар» Вадим Варшавский. Председатель коллегии адвокатов «Советник» Константин Степанов пояснил «Ъ», что следственные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в мае 2016 года ГСУ ГУ МВД России по Москве, по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Он уточнил, что дело было возбуждено по заявлению Банка «ФК Открытие» о хищении 2,7 млрд руб. у присоединенного к нему банка «Петрокоммерц».
Согласно материалам дела, в 2012 году банк выдал кредит «Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ, входил в «Эстар», находится в банкротстве)». По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что Златоустовский металлургический завод уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел» (одно из предприятий ГК фигурирует в уголовном деле). После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, не вернул. «Именно в этот период предприятие перешло от группы «Эстар» под управление компании «Мечел»: менеджеры, подписавшие данный кредитный договор работали в ГК «Мечел»,- уточнил господин Степанов.
Вчера в Москве и Челябинской области в рамках расследования дела прошли обыски в офисах и жилых помещениях Вадима Варшавского. Бизнесмен считает претензии следствия необоснованными, поскольку «никакого кредитного договора не было», и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело».