Сотрудники МВД РФ провели сразу в трех субъектах федерации широкомасштабную операцию против мошенников, в ходе которой были задержаны 17 человек. По данным правоохранителей, они предлагали банкам, которым грозило лишение лицензии, помощь в выводе и хищении средств вкладчиков — путем выдачи кредитов подставным фирмам.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ / купить фото
«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МВД России на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Якутска задержаны 17 участников организованной группы в возрасте от 26 до 65 лет»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным сыщиков, с февраля 2014-го по декабрь 2016 года злоумышленники оказывали содействие в выводе средств учредителям и руководителям кредитных учреждений, у которых в ближайшее время должна была быть отозвана лицензия. Речь идет об оформлении крупных кредитов для ряда коммерческих организаций, зарегистрированных на фиктивных учредителей.
В частности, в 2015 году участники группы вступили в сговор с сотрудниками одного из кредитных учреждений Петербурга, который в скором времени должен был быть лишен лицензии. «Злоумышленники через подставных лиц оформили с данной финансовой организацией кредитный договор на 150 млн руб., фактически не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства,— сообщили в МВД.— Получив деньги, они распорядились ими по своему усмотрению».
В ноябре 2016 года ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. «В результате проведенных следственных действий в офисах и по местам проживания злоумышленников изъяты компьютеры и различные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность задержанных. Кроме того, установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты»,— добавила госпожа Волк.
В МВД не сообщают детали расследования дела и не называют имен задержанных, названия кредитной организации и подставных фирм. Но, по неофициальным данным, речь идет об уголовном деле о крупном мошенничестве, связанном с хищением денежных средств, принадлежавших банку «Советский». Как уже сообщал “Ъ”, 22 декабря 2016 года сотрудники центрального аппарата МВД при поддержке оперативников региональной полиции провели в Санкт-Петербурге масштабную серию обысков. Практически одновременно они посетили квартиры бывших собственников АО «Банк “Советский”» и офисы предположительно аффилированных с ними фирм. Полицейских интересовали документы, связанные с выдачей банком «Советский» рискованных крупных кредитов. Так, например, 150 млн руб. в конце 2015 года были выданы некоему ООО «Сервис» под 18% годовых на срок до 2018 года. Позже средства прошли через цепочку фирм однодневок и были похищены участниками аферы. Все подозрительные финансовые операции были проведены в период до 2015 года, когда ЦБ ввел в банке «Советский» временную администрацию. Собственно, поводом для возбуждения уголовного дела о мошенничестве послужило заявление нынешнего руководства АО «Банк “Советский”».
Отметим, что по итогам обысков, проведенных в рамках дела в минувшем декабре, на допрос к следователю были доставлены пять человек — действующие сотрудники банка и бывшие владельцы финансовой организации. По некоторым данным, среди допрашиваемых были петербургские предприниматели Владимир Митрушин и Андрей Карпов, которым до 2015 года принадлежали соответственно 19,07% и 15% акций кредитной организации.
Банк «Советский», основанный в 1990 году, является универсальным банком, управляет сетью из 52 отделений в Санкт-Петербурге, Москве, Архангельске, Великих Луках, Владимире и других городах. Центробанк ввел в АО «Советский» временную администрацию 23 октября 2015 года, объяснив свое решение выявлением признаков неустойчивого финансового положения.
В кредитной организации пока не комментируют ход расследования уголовного дела.