Deutsche Bank заплатит $425 млн штрафа финансовому регулятору Нью-Йорка (NYSDFS) за проведение «зеркальных сделок» в России в 2011-2015 годах. Как сообщает регулятор, отмывание денег немецким банком способствовало выводу $10 млрд из России в нарушение законов Нью-Йорка. «Действуя через офис банка в Москве, некоторые компании, которые были клиентами московского филиала, отдавали распоряжения на закупку российских "голубых фишек" (наиболее ликвидные акции.— "Ъ"), всегда оплачивая сделки в рублях. Вскоре после, а иногда и в тот же день, связанная с банком сторона продавала те же самые акции через филиал Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов и доллары»,— рассказал NYSDFS.
Фото: Kai Pfaffenbach/File Photo, Reuters
Финансовый регулятор отмечает, что покупатели и продавцы акций «всегда были тесно связаны», зачастую у них были одни бенефициары, менеджмент или агенты. «Банк осуществляет свою деятельность небезопасным и нерациональным образом и не в состоянии поддерживать эффективность программы по борьбе с отмыванием денег»,— констатировал NYSDFS. Регулятор так же постановил, что Deutsche Bank не сумел оценить страновые и клиентские риски по отмыванию денег.
Кроме того, немецкий банк собираются оштрафовать еще примерно на $200 млн за проведение «подозрительных сделок» в Великобритании.
В декабре Центробанк установил факт манипулирования при участии менеджера Deutsche Bank «голубыми фишками» семи крупнейших российских компаний и банков: «Газпрома», ВТБ, «Норникеля», «ЛУКОЙЛа», «Магнита», Сбербанка и «Роснефти».
В августе The New Yorker сообщил, что московский офис Deutsche Bank проводил «зеркальные сделки» в пользу выходцев из Чечни «со связями в Кремле». Издание утверждало, что эти сделки проводились для того, чтобы «экспатриировать деньги»: российская и офшорная компании принадлежали одному лицу, поэтому операции, с первого взгляда казавшиеся обычными, преследовали цель «превратить» рубли в спрятанные за пределами России доллары.
При этом в прошлом году СМИ сообщали, что Федеральное управление финансового надзора Германии не нашло доказательств того, что российское подразделение Deutsche Bank участвовало в отмывании денег.
О расследовании деятельности немецкого банка читайте в материале «Ъ» «Deutsche Bank перестанут подозревать в отмывании денег в России».