ГСУ ГУ МВД по Челябинской области приостановило предварительное следствие по факту незаконного оборота бриллиантов, которые были предметом сделки между ООО «ЧелПром-Даймонд» (проходит процедуру банкротства, совладелец Никита Михалков) и компании Dundela Limited. В деле, возбужденном в 2013 году, до сих пор нет фигурантов. Бриллианты, которые оцениваются в $1,25 млн, в ходе расследования были изъяты в качестве вещдоков и до сих пор находятся в Гохране. По сведениям “Ъ-Южный Урал” , следствие настаивает, что собственник бриллиантов не установлен и отказывается вернуть их конкурсному управляющему «ЧелПром-Даймонд». Это затрудняет расчет с кредиторами предприятия, чьи требования составляют более 200 млн руб.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ / купить фото
Расследование уголовного дела по факту незаконного оборота бриллиантов (ч.2 ст.191 УК РФ) «ЧелПром-Даймонд» (Куса, Челябинская область) начатое в 2013 году, было приостановлено 27 января этого года на основании п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено). Напомним, в основу дела легли результаты проверки договора купли-продажи в 2012 году российских бриллиантов «ЧелПром-Даймонд» гибралтарской Dundela Limited. Изначальная стоимость сделки составляла $10 млн, однако в начале 2013 года компании заключили дополнительное соглашение, где снизили объемы и ее сумму. По договору «ЧелПром-Даймонд» должна была отгрузить более 11,6 тыс. штук алмазов общей массой более 1,4 тыс. карат. В итоге в июле 2013 года между сторонами был подписан акт приема-передачи. В ходе проверок было установлено, что сделка нарушила ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Как оказалось, Dundela Limited не является резидентом России и не имеет зарегистрированного в установленном порядке представительства, а также не состоит на специальном учете в территориальной инспекции пробирного надзора.
Как утверждают источники “Ъ-Южный Урал” в правоохранительных органах, сами драгоценные камни по ходатайству следствия были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, сейчас они находятся в Гохране России при Минфине РФ. «В настоящее время собственник указанных бриллиантов не установлен. Собственник должен обладать знаниями о количестве изъятых бриллиантов и их стоимости. В интересах следствия указанная информация не разглашается. В случае установления владельца данных предметов (и подтверждения им права собственности на них), вопрос об их передаче должен быть решен следователем в соответствии с законом»,— сообщили в отделе по надзору за процессуальной деятельностью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.
На возвращении бриллиантов для расчетов с кредиторами настаивает конкурсный управляющий Иосиф Бойм. Напомним, «ЧелПром-Даймонд» обратился в суд с заявлением о собственном банкротстве зимой 2013 года. Процедура наблюдения была введена в марте 2014 года, внешнее управление — в феврале 2015 года. Конкурсное производство неоднократно продлевалось по ходатайству господина Бойма, завершиться оно должно в июне этого года. По данным «СПАРК-Интерфакс», экс-гендиректору компании Александру Синтяеву принадлежало 50% уставного капитала, Альберту Бакову и Михаилу Болотину — по 20%, Никите Михалкову — 10%.
Иосиф Бойм рассказал “Ъ-Южный Урал”, что оценочная стоимость драгоценных камней на момент сделки составляла в $1,25 млн. По его словам, бриллианты являются собственностью «ЧелПром-Даймонд», что подтверждается данными последней инвентаризации от 31 декабря 2016 года. Он подчеркнул, что вопрос собственности никогда не ставился под сомнение правоохранительными органами. «Писалось, что вернут после экспертизы, а сейчас неожиданное требование доказательства очевидного», — говорит он. По его оценкам, задолженность предприятия по зарплате перед бывшими и действующими сотрудниками (около 50 человек) составляет порядка 9 млн руб., а перед реестровыми кредиторами — более 200 млн руб. Требования последних в случае невозврата бриллиантов не смогут быть удовлетворены, говорит господин Бойм.
Отметим, что торги по реализации имущества «ЧелПром-Даймонд» часто признаются несостоявшимися. Иосиф Бойм называет это «спланированной дискредитацией предприятия группой заинтересованных лиц». «Рынок бриллиантов очень специфичный. Видно, что работают целенаправленно, стараются показать, что с предприятием лучше не иметь дела. На открытые торги по продаже бриллиантов регулярно заявляются одни и те же сомнительные участники, попросту мошенники. Не вносят элементарный задаток, который предусмотрен законом, а потом оспаривают результаты торгов, пишут на меня жалобы — все они, естественно, оказываются необоснованными. Но в отношении себя ощущаю давление по всем направлениям»,— рассказал господин Бойм. Он не исключил, что конкурсное производство на предприятии будет вновь продлено.