Сегодня МВД по Татарстану сообщило о задержании сотрудниками главного следственного управления полицейского ведомства директора ООО «ИК "ТФБ Финанс"». Спецоперация прошла 6 февраля. «В офисе организации проведен обыск, в ходе которого изъято большое количество документов, все изъятое изучается следователями»,- сказано в сообщении. Имя подозреваемого не называется. Согласно данным kartoteka.ru, руководителем ООО является Тимур Вальшин, возглавляющий его с 2011 года.
Напомним, ранее МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по итогам рассмотрения поступивших более 100 заявлений граждан, передавших свои средства в доверительное управление в ООО «ИК "ТФБ Финанс"» - дочернюю компанию Татфондбанка. По данным МВД, по предварительным подсчетам, причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумму более 90 млн руб.
Андрей Смирнов