В России получила распространение новая схема легализации незаконно полученных доходов и вывода средств — через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов. Об этом рассказала заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева на встрече с банкирами в пансионате «Бор».
По словам зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, курирующего вопросы финмониторинга, борьбы с отмыванием, и финансированием терроризма, больших оборотов по таким операциям ЦБ пока не видит. «Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть»,— приводит РБК его слова.
В настоящее время ЦБ совместно с Минюстом и Верховным судом работает над искоренением другой схемы легализации незаконных доходов — через суды. Речь идет о разрешении судами искусственно создавать споры в пользу одной из сторон, когда судебные приставы исполняют полученные исполнительные листы. Среди возможных способов борьбы с этой схемой называют издание Верховным судом рекомендаций для судов по более тщательному рассмотрению определенной категории споров, а также запрет третейским судам рассматривать эту категорию споров.