Более 40 нижегородцев, работавших на шести крупных обнальных площадках, сейчас проходят по уголовным делам о незаконной банковской деятельности, их совокупный преступный доход от транзита и обналичивания денег превысил 750 млн руб. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник Следственной части областного управления МВД Алена Пригода, сообщив, что борьба с этим сектором теневой экономики стала одной из приоритетных задач.
Вместе с тем в полиции признают, что выявленные преступления лишь верхушка айсберга. Обнальщики стали создавать сети из сотен фиктивных фирм, которые существуют только десять дней, стремясь избежать внимания со стороны госорганов и Росфинмониторинга. Также подпольные банкиры активно занимаются вербовкой студентов, которые за небольшое вознаграждение соглашаются стать учредителями и директорами регистрируемых фирм-однодневок.