Не менее 27 банков ФРГ в течение 2010–2014 годов участвовали в схеме по отмыванию около $66,5 млн из России, сообщает Süddeutsche Zeitung. По данным немецкой газеты, такие кредитные организации, как Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB получали средства из молдавского Moldinconbank и из латвийского Trasta Komercbanka. В частности в Deutsche Bank поступили $24 млн.
Ранее газета The Guardian сообщила о существовании «глобальной прачечной», через которую в одной только Великобритании прошли порядка $740 млн. По данным издания, в схеме по отмыванию денежных средств были задействованы 17 кредитных организаций страны, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyd's и Barclay's. Газета уточняет, что из России в 2010—2014 годах в рамках схемы было выведено почти $20 млрд.
The Guardian опиралась, в частности, на расследование, проведенное «Новой газетой». По данным российского издания, главными бенефициарами отмывания денег по «молдавской схеме» стали владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.
15 марта власти Молдавии заявили о препятствовании со стороны России расследованию, подозреваемыми в котором стали сотрудники ФСБ. Ими, по версии следствия, было выведено $22 млрд. К схеме может также оказаться причастным молдавский предприниматель Вячеслав Платон, который в сентябре 2016 года был арестован в Киеве, после чего экстрадирован в Кишинев.
Подробнее о деле Вячеслава Платона читайте в материале «Ъ» «Подсудимый переквалифицировался в обвинителя».