Нидерландская газета Het Financieele Dagblad сообщила о том, что расследование банка ING, которое ведет прокуратура страны, связано с делом в рамках которого, по данным правоохранительных органов, несколько телекоммуникационных компаний, включая Vimpelcom, давали взятки дочери бывшего президента Узбекистана.
Банк в годовом отчете сообщил, что голландская прокуратура ведет в его отношении уголовное расследование по подозрению в отмывании денег и коррупции, которое может привести к значительным штрафам. Представитель компании подтвердил факт расследования, но не прокоменнтировал информацию из публикации нидерландской газеты.
Представитель ING Раймонд Вермелен сказал, что банк не может давать комментарии, помимо того, что сказано в отчете. «Банк ING — объект уголовного расследования, проводимого голландскими властями, касающегося различных требований, связанных с интеграцией клиентов, отмыванием денег и коррупционными практиками»,— говорится в отчете.
В ING сообщили, что не могут предсказать исход расследования, но оно может привести к значительным штрафам. В заявлении также сказано, что банк получил запросы от американских властей и сотрудничает с ними, передает Reuters.
Ранее Vimpelcom Ltd признала свою вину в подкупе и подписала соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США, а также прокуратурой Нидерландов об урегулировании коррупционного расследования, касающегося ее узбекского бизнеса. Vimpelcom должна будет уплатить $795 млн, однако юристы считают, что сумма неокончательная: если холдинг проиграет суды с миноритариями, ему придется заплатить еще.
Подробнее о расследовании читайте в материале «Ъ» «Vimpelcom повязали штраф».