«Росбалт»: следствие выяснило, через какие банки поступили деньги для полковника МВД Захарченко

Источник в правоохранительных органах рассказал «Росбалту», что установлен источник происхождения $120 млн и €2 млн, изъятых в ходе расследования дела полковника МВД Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, связанных с господином Захарченко.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ  /  купить фото

Отследить деньги помогли их упаковки. Средства хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных ФРС США — с кодами и печатями, о чем ранее уже сообщал «Ъ». Был отправлен запрос в США, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка. Значительная часть средств потом была обналичена, какая-то часть оказалось у Дмитрия Захарченко.

Затем, как рассказал источник, господин Захарченко решил снять все средства с депозитов и при помощи обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник МВД поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.

И. о. начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, которого некоторые коллеги за подозрительные связи с коммерсантами называли колбасником, был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и СКР осенью прошлого года. Полковнику полиции инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование производству предварительного расследования.

На днях стало известно, что Басманный райсуд Москвы арестовал Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, которые якобы были перечислены на счет Захарченко-старшего одним из столичных банков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отцу полковника Захарченко нашли другое дело».

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...