Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) оштрафовало биткойн-биржу Bittrex за несоблюдение санкций в отношении России, Ирана, Судана и Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина США.
OFAC установило, что Bittrex не остановила операции с виртуальной валютой для пользователей в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии в период с марта 2014 по декабрь 2017 года. Сумма этих переводов оценивается в $263 млн.
Биржа зарегистрирована в Белвью, штат Вашингтон. В соответствии с санкциями США в отношении России, американским юрлицам не разрешается заключать сделки с российскими компаниями или физлицами. Директор OFAC Андреа Гакки заявил: «Работающие по всему миру биржи виртуальных валют должны понимать, кто их клиенты и где они находятся».
Из сообщения Минфина следует, что биткойн-биржа могла отследить юрисдикцию клиентов с помощью интернет-протокола и адреса, которые пользователи указывают при регистрации. Однако во время транзакций Bittrex по неназванной причине не проверяла юрисдикцию пользователей.
Bittrex находится на 76-м месте по объему торгов ($15,2 млн в сутки) в рейтинге криптовалютных бирж CoinGecko. В феврале 2021 года OFAC оштрафовало процессинговый сервис BitPay на $500 тыс. за операции с участием пользователей из Крыма, КНДР и Ирана.