Центробанк России выявил и внес в список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке трех операторов инвестиционных платформ. Среди них — Fan.Money, ООО ФГ «Эксперт», 1Starter.
В ООО «Эксперт» входят компании Banker, Stolitsa Finance, «Столица Финанс», Loan-Expert, финансовая группа «Эксперт», «Stolitsa Finance кредитный брокер №1», «Bankers Бизнес-проект», Bankers, «Кредитный брокер Expert Finance».
«Нелегальные операторы действуют вне правового поля и не поднадзорны регулятору. Их деятельность может нести риски для потребителей. Эти компании зачастую обещают в своей рекламе высокий гарантированный доход. Однако при этом у инвестора нет возможности проверить через независимые источники реальность и качество заявленных инвестиционных проектов, отследить движение вложенных средств. Кроме того, нелегальные компании создают неконкурентные условия на рынке»,— говорится на сайте регулятора.
Создавать инвестиционные платформы могут компании, включенные в реестр Банка России. Эти организации должны обеспечивать сохранность средств инвесторов, раскрывать информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения, и соблюдать другие требования закона, направленные на защиту прав инвесторов.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности ЦБ ведет с 1 февраля 2021 года. Всего в перечне 7644 компании. За 1 и 2 декабря 2022 года список пополнили 25 компаний.
О деле сооснователя Finiko — в материале «Ъ» «Строителя пирамиды нашли в Эмиратах».