В ходе спецоперации «Миллиард», проведенной подразделением Финансовой гвардии Италии, была раскрыта группа компаний, которые своей незаконной деятельностью нанесли ущерб государственной казне в размере более €1,7 млрд.
Мошенническая схема, созданная двумя римскими предпринимателями, действовала с 2001 года и заключалась в том, что они использовали ложные счета, выставляемые субподрядными компаниями-посредниками, предоставляющими, в частности, клининговые и охранные услуги. Эти фальшивые счета использовались для перевода больших сумм денег на счета подставных компаний, с которых затем они снимались и вывозились из Италии в Сан-Марино и Люксембург. После чего компании объявляли себя банкротами, а их место занимали новые только что созданные фирмы, сообщает «РИА Новости».
Подозреваемыми по делу проходят 62 человека. В рамках уголовного дела конфискованы активы компаний на сумму €100 млн.