Прокуратура Румынии подозревает Petrotel Lukoil — дочернюю компанию ЛУКОЙЛа — в нарушении санкционного режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на румынские СМИ. По версии следствия, компания проводила торговые операции с организациями, зарегистрированными в офшорных зонах и контролируемыми лицами, в отношении которых введены санкции Евросоюза. Прокуратура ссылается на анализ финансовых документов компании 2003–2014 годах.
Как сообщал «Ъ», прокуратура Румынии обвиняет Lukoil Europe в отмывании денег. Ущерб от мошенничества оценивается в €1,77 млрд. Ранее ЛУКОЙЛ получил предложение о покупке своего НПЗ в Румынии, активы которого сейчас арестованы прокуратурой страны по обвинениям в уходе от налогов. Однако ЛУКОЙЛ не намерен продавать завод. Вице-президент ЛУКОЙЛа Томас Мюллер заявил, что компания уже опротестовала в суде наложенный арест и «глубоко уверена в своей невиновности».
Напомним, румынские власти в июле второй раз за год арестовали активы ЛУКОЙЛа. На этот раз прокуратура, подозревающая компанию в неуплате налогов и выводе средств с принадлежащего ей местного НПЗ, наложила арест на активы на €2 млрд. ЛУКОЙЛ все обвинения опровергает и собирается оспаривать арест, как уже успешно делал в октябре 2014 года. Но, по мнению юристов, на этот раз процесс могут затянуть санкции и антироссийские настроения в Европе.
Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «Румыния перешла на личности».