Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения в финансовом мошенничестве группе российских дипломатов, работающих в США. В материалах дела фигурируют имена 49 бывших и действующих сотрудников генконсульства, постпредства РФ при ООН и торгового представительства в Нью-Йорке, а также членов их семей. По данным следствия, все россияне представили фиктивную информацию для получения льгот по программе Medicaid, предназначенной для помощи малоимущим. Нанесенный ущерб прокуратура оценивает в $1,5 млн.
Фото: REUTERS/Carlo Allegri, Reuters
Об обвинениях против российских дипломатов официально сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. Всего в материалах дела фигурируют имена 49 бывших и действующих сотрудников российских дипломатических учреждений в финансовой столице США, а также членов их семей. Правда, по данным следствия, в настоящее время на американской территории находятся только 11 подозреваемых. Остальные уже вернулись в Россию.
Расследование, в котором, помимо сотрудников прокуратуры, принимали участие агенты ФБР, Секретной службы и Министерства финансов США, продолжалось более 5 лет. Внимание правоохранительных органов привлекло неожиданно большое количество заявок на получение медицинских льгот, поступавших от сотрудников российских дипучреждений в Нью-Йорке.
Как особо отмечается в материалах обвинения, в период с 2004 по 2013 год в семьях российских дипломатов родилось 63 ребенка, при этом родители 58 из них (или 92%) запросили и получили финансовую помощь по программе Medicaid, предназначенной для малоимущих. Для сравнения: всего в Нью-Йорке подобные льготы предоставляются лишь 37% семей, где появляется новорожденный.
Программа Medicaid действует в США с начала 1980-х годов и предусматривает предоставление государственной медицинской помощи и различных финансовых льгот легальным резидентам страны, проживающим за чертой бедности. В настоящее время «пороговым» считается доход в $3052 на семью в месяц. Лица, зарабатывающие меньше этой суммы, могут обратиться с городские социальные учреждения и получить помощь. Льготы можно получать в течение неопределенно долгого времени, ежегодно подавая городским властям документы о доходах.
Как утверждает следствие, все российские дипломаты действовали по одной и той же схеме. После рождения ребенка они подавали в социальные службы просьбы о предоставлении помощи, значительно занижая свой доход. Так, один из сотрудников генконсульства РФ в Нью-Йорке попросил предоставить его семье льготы, сообщив о том, что его месячная зарплата составляет лишь $3 тыс. Тем временем, по данным следствия, дипломат ежемесячно получал $5160.
К подобным заявкам, как отмечают следователи, обычно прилагались рекомендательные письма, подписанные «высокопоставленными сотрудниками дипломатических миссий».
Кроме этого, сотрудники дипучреждений предоставляли в социальные службы фиктивную информацию о том, что их дети являются гражданами США. Это позволяло им продлевать сроки получения льгот на неопределенное время.
Полученные от государства средства дипломаты тратили на покупки в дорогих магазинах. В материалах обвинения фигурируют ювелирные украшения, одежда, обувь и элитная бытовая техника, а в списке «торговых точек» — магазины Swarovski, Bloomingdale`s, Tiffany, Jimmy Choo и другие.
По данным следствия, дипломаты не пытались скрывать свои доходы, открыто заявляя о них в финансовых учреждениях. Один из сотрудников российского постпредства в ООН, например, в 2012 году подал заявку на получение кредитной карты, указав, что его ежегодный доход составляет $59 тыс. В течение 2012 года по этой карте были оплачены покупки, в том числе и в дорогих магазинах, на сумму в $34 190. Как особо отмечает обвинение, именно в это время семья дипломата получала медицинские льготы.
Прокуратура Южного округа уже обратилась в суд, попросив ордер на арест дипломатов. Все они обладают иммунитетом от уголовного преследования, так что подобный исход событий эксперты считают маловероятным.