По делу, возбужденному по факту хищения средств вкладчиков банка «Волга-Кредит», взяты под стражу первые подозреваемые. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области не называют имена и должности взятых под стражу граждан, лишь поясняют, что это сотрудники банка. По данным следствия, в рамках уголовного дела речь идет о хищении средств более чем 1,5 тыс. граждан. Размер ущерба, по предварительным оценкам, может превысить 1 млрд руб.
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ
Три сотрудника банка задержаны и взяты под стражу в рамках расследования уголовного дела о хищении средств вкладчиков банка «Волга-Кредит», сообщил 3 февраля во время встречи с обманутыми вкладчиками начальник следственной части главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области Юрий Портнов. Как пояснил “Ъ” начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД Сергей Гольдштейн, «по состоянию на сегодняшний день задержаны три должностных лица 1981, 1985 и 1983 года рождения». «Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца»,— добавил участвовавший во встрече зампред комитета Госдумы Александр Хинштейн, пояснив, что все задержанные имеют статус подозреваемых. Имена и должности арестованных сотрудников банка в ГУ МВД России по Самарской области называть отказались, не уточнили также и дату взятия сотрудников банка под арест. Между тем, по информации источников “Ъ”, знакомых с расследованием, под стражу взяты директор департамента информационных технологий Сергей Осипов, начальник отдела по работе с физическими лицами Мария Зацепина и сотрудник этого отдела Елена Даньшина.
Напомним, в начале декабря прошлого года в банке «Волга-Кредит» начались финансовые трудности. 30 декабря у банка была отозвана лицензия. Решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В этот же день в банке была назначена временная администрация во главе с заведующим сектором сопровождения надзорной деятельности отдела безопасности и защиты информации отделения в Самаре Волго-Вятского ГУ Банка России Максимом Фроловым.
Банк «Волга-Кредит» (ВКБ) является участником системы страхования вкладов. 14 января Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало банки-агенты для осуществления выплат вкладчикам ВКБ.?Ими стали Сбербанк России и «Ренессанс Кредит». Выплаты начались 19 января. На следующий день АСВ официально сообщило о том, что в организацию обратились клиенты банка, не согласные с размером возмещения по вкладам либо сведения о которых отсутствуют в реестре выплат. Всего, по данным АСВ на 2 февраля 2015 года, за получением страхового возмещения обратились 12,8 тыс. вкладчиков, которым выплачено 4,58 млрд руб. 20 января в правоохранительные органы Самарской области поступили заявления от клиентов банка. Как пояснял “Ъ” один из вкладчиков банка, пожелавший остаться неназванным, при обращении в банки-агенты за страховыми выплатами некоторые клиенты банка выяснили, что их счета либо пусты, либо на них находятся значительно меньшие, чем должно быть, суммы.
23 января 2015 года региональное ГСУ ГУ МВД России возбудило уголовное дело по факту хищения средств вкладчиков в ОАО «Волга-Кредит» банк. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе из сотрудников и руководителей «Волга-Кредита» путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан, причинив ущерб кредитной организации в особо крупном размере. При этом, по данным пресс-службы ГУ МВД, на 30 января 2015 года в полицию от вкладчиков поступило 1,5 тыс. заявлений. Размер ущерба правоохранители пока не называют, ссылаясь на то, что он устанавливается. Но депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, к которому вкладчики банка также обращались за помощью, сообщал, что, по предварительным данным, речь может идти о хищении свыше 1 млрд руб.
29 января Центральный банк РФ в лице отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о банкротстве банка «Волга-Кредит». В Самаре состоялась встреча вкладчиков банка с представителями АСВ, следственных органов, руководством города и депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном, который и был ее инициатором. В рамках этой встречи господин Хинштейн рассказал: «Похоже, что суть преступления выглядела следующим образом. Банк принимал от граждан вклады, выдавал им документы, из которых они были убеждены, что все нормально. Но эти деньги до кассы банка юридически не доходили. Они снимались, распылялись по другим счетам и присваивались». При этом депутат добавил, что на сегодняшний день речь идет уже о сумме похищенного не менее 1,5 млрд руб.