Второй по величине банк в мире британский HSBC закрывает счета своих клиентов на острове Джерси. Исключению подлежат лишь счета самих жителей данного острова. Банк пошел на этот непростой для себя шаг на фоне постоянных скандалов вокруг использования офшорных банковских счетов состоятельными гражданами развитых и развивающихся стран.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
Как сообщил сегодня утром BBC сам банк, на острове Джерси, считающемся одной из так называемых юрисдикций с льготным налоговым режимом, будут закрыты все счета его британских клиентов, за исключением собственно жителей этого острова. Жителям Джерси банк рекомендовал лично явиться в отделения HSBC с документами, чтобы подтвердить свою личность и право на дальнейшее использование счета. Банк сообщил: «Хотя мы не комментируем частные случаи, HSBC внедряет целый ряд стандартов, чтобы помешать использованию банковских счетов для ухода от уплаты налогов или отмывания денег. Исходя из этого, мы предпочитаем не иметь дело с теми клиентами, которые не отвечают таким стандартам или в отношении которых возникают подозрения в уклонении от уплаты налогов». В банке добавили, что проверяются все счета HSBC на Джерси — личность их держателей и фактическое место проживания.
В последнее время многие крупнейшие банки мира попали под прицел регуляторов после того, как выяснилось, что их счета в офшорах используются для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. В 2012 году налоговое управление Великобритании начало в отношении HSBC расследование в связи с тем, что некоторые британские клиенты банка использовали счета на Джерси для ухода от налогов или отмывания средств. По данным налогового управления, оно расследует около 170 конкретных случаев, расследование может принести в британскую казну £10–20 млн в виде невыплаченных налогов и штрафов.
Почему швейцарская прокуратура наведалась в HSBC
18 февраля прокуратура Швейцарии провела обыски в женевском офисе британского банка HSBC. Следователи пришли после публикаций в прессе о том, что банк помогал уклоняться от уплаты налогов обеспеченным гражданам Германии, Бельгии, Франции, США, Австралии и России, в том числе бывшим и нынешним высокопоставленным чиновникам. Читайте подробнее