Британский банк HSBC заплатит властям Женевы 40 млн швейцарских франков ($43 млн) для урегулирования расследования об отмывании денег в частном швейцарском подразделении банка. Прокуратура Женевы закроет расследование без публикации его результатов и не будет преследовать HSBC в суде, однако банку ясно дали понять, что в следующий раз, если таковой будет, урегулированием дело не обойдется.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Штраф 40 млн швейцарских франков — самый большой, который когда-либо назначала прокуратура Женевы. Заслужило его швейцарское подразделение британского банка HSBC тем, что, по словам главного прокурора Женевы Ива Бертоссы, оно «на протяжении нескольких лет не устраняло организационные недостатки в борьбе с отмыванием денег». По словам женевских властей, размер этого штрафа отражает тот масштаб ущерба, который был нанесен городу банком, и объем прибыли, полученный HSBC от операций с незаконными средствами.
Внимание женевских властей частный банк HSBC в Швейцарии привлек в 2008 году после того, как один из бывших его сотрудников передал французским властям документацию, свидетельствующую об отмывании денег в банке. К расследованию позже подключился ряд СМИ, которые установили, что швейцарское подразделение HSBC смотрело сквозь пальцы на незаконную деятельность торговцев оружием и помогало богатым клиентам уклоняться от уплаты налогов. В частности, с ноября 2006 года по март 2007 года швейцарское подразделение HSBC перевело более €180 млрд со счетов своих клиентов в офшоры.
В феврале этого года в офисе банка в Женеве были проведены обыски под руководством главного прокурора Женевы. А в апреле прокуратура представила HSBC целый список обвинений, которые она приготовила для суда. После этого банк быстро согласился на переговоры по финансовому урегулированию претензий.
По условиям соглашения, женевские власти не будут преследовать HSBC в судебном порядке и не будут публиковать результаты расследования. Однако главный прокурор Женевы Оливье Жорно предупредил, что банк взят у них на заметку: «Такое освобождение от ответственности применимо лишь один раз». Между тем еще продолжаются расследования в отношении швейцарского подразделения HSBC со стороны американских, французских и бельгийских властей. И кроме того, достигнутое урегулирование не касается отдельных сотрудников подразделения, в отношении которых также будет продолжаться расследование. Также напомним, что в 2012 году HSBC уже был оштрафован американскими властями на $1,9 млрд за то, что не препятствовал отмыванию средств, полученных от наркоторговли и продажи оружия.
Почему Франция завела дело на HSBC Holdings
В апреле французская прокуратура выдвинула официальное обвинение HSBC Holdings в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и в пособничестве незаконному оказанию в месте нахождения клиента услуг по операциям с ценными бумагами. В качестве залога HSBC обязали выплатить до 20 июня €1 млрд, что представители банка считают «безосновательным». Читайте подробнее