Власти США намерены изучить панамские бумаги на предмет упоминания в них информации о лицах, помогавших российским компаниям и гражданам обходить западные санкции. Их имена могут быть включены в черный список Министерства финансов США, обновленную версию которого, вероятно, опубликуют в июне. Об этом агентству Bloomberg сообщил осведомленный источник.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
Санкционный список в отношении граждан России и Украины может пополниться новыми именами. Как сообщил собеседник агентства Bloomberg, США планируют изучить материалы Международного консорциума расследовательской журналистики (ICIJ) об офшорных схемах российских и зарубежных политиков и бизнесменов. В случае если в панамских бумагах будут найдены лица, помогавшие компаниям и гражданам обходить ограничительные меры в отношении России, их имена, возможно, включат в санкционный список, сообщил источник. По словам собеседника агентства, новая версия черного списка может быть опубликована в начале июня текущего года.
«Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства США или санкций. Ведомство использует все источники информации как государственные, так и негосударственные»,— говорится в комментарии Минфина США. В ведомстве также отметили, что Управление контроля иностранных активов Минфина США (OFAC) использует общедоступную информацию, правоохранительные и разведывательные источники, анонимные сообщения и показания для реагирования на потенциальные нарушения санкций.
По словам бывшего помощника госсекретаря США по вопросам финансовой политики Питера Харрелла, «архив документов имеет потенциал, который позволит OFAC сделать выводы и построить фактические доказательства». Господин Харрелл также добавил, что ожидает от ЕС принятия положительного решения по вопросу продления антироссийских санкций на шесть месяцев.
Напомним, в базе данных Mossack Fonseca, доступ к которой получил ICIJ, фигурируют члены семьи председателя КНР Си Цзиньпина, президент Украины Пётр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, король Марокко Мохаммед VI и король Саудовской Аравии Сальман ибн Абдель-Азиз ас-Сауд, покойный отец нынешнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.
Также в документах упоминается ряд лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Британская газета Guardian написала, что документы указывают на сеть секретных офшорных сделок и кредитов объемом $2 млрд, которые проводились в интересах близких друзей господина Путина. Так, согласно данным ICIJ, один из друзей президента России музыкант Сергей Ролдугин был совладельцем в цепочке компаний, связанных с банком «Россия» и компаниями бывшего министра печати России, экс-главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина.
Генпрокуратура России пообещала проверить информацию о компаниях и счетах упомянутых в расследовании россиян на соответствие их действий законодательству России и нормам международного антикоррупционного права. В свою очередь, в Кремле заявили, что «ожидали более квалифицированной работы» от ICIJ. «Продолжаются информационные упражнения в отношении нашего президента,— сказал Дмитрий Песков.— Признаюсь, что ждали мы, конечно, более квалифицированных итогов работы этого журналистского сообщества».
Партнер компании UFG Wealth Management Дмитрий Кленов в эфире “Ъ FM”: « Скорее, все будет зависеть от общеполитической ситуации, нежели от конкретного списка. Если Минфин США возьмет курс на ужесточение санкций, действительно, туда могут попасть значительное количество компаний, элит из «панамского списка». Читайте подробнее
Барак Обама продлил санкции против России
Президент США Барак Обама в ночь на 3 марта продлил на год санкции, введенные против ряда официальных лиц России в марте 2014 года из-за событий вокруг Крыма. Речь идет о запрете на въезд на территорию США и заморозке активов российских политиков, чиновников и силовиков, а также ограничительных мерах в отношении ряда организаций. По мнению Белого дома, действия фигурантов черного списка «продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов». По данным The Wall Street Journal, высокопоставленные представители стран ЕС также согласовали продление на полгода и на год санкций против российских и украинских физических и юридических лиц, однако в Евросоюзе нет единого мнения относительно антироссийских экономических санкций. Читать подробнее
Генпрокуратура поработает с панамскими бумагами
Генпрокуратура РФ 5 апреля пообещала проверить опубликованные в СМИ данные о россиянах, которые, согласно «панамским бумагам», имеют компании и счета в офшорах. А депутат Госдумы Дмитрий Гудков попросил ТАСС и МИА «Россия сегодня» объяснить, почему расследование Международного консорциума расследовательской журналистики (ICIJ) о панамских офшорах освещается «столь кратко». В думских фракциях господина Гудкова не поддержали — депутаты, как и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, называют расследование ICIJ «заказным». Читайте подробнее