Чарли Шрема обвиняют в отмывании денег

Американские власти арестовали заместителя главы Bitcoin Foundation и генерального директора биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрема. Его, а также другого фигуранта дела, Роберта Файеллу, обвиняют в том, что они продавали биткоины на общую сумму более $1 млн пользователям подпольного сайта Silk Road, на котором велась торговля наркотиками и другими нелегальными товарами. Чарли Шрему грозит до 30 лет лишений свободы, Роберту Файелле — до 25 лет.

В прошлое воскресенье в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди был арестован заместитель главы Bitcoin Foundation и генеральный директор биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем. Согласно пресс-релизу, опубликованному в понедельник прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, Чарли Шрем и Роберт Файелла, который также был арестован в понедельник, обвиняются в отмывании денег: они продавали биткоины пользователям подпольного сайта Silk Road, на котором велась торговля наркотиками и другими нелегальными товарами. Сделки на сайте заключались анонимно и оплачивались исключительно биткоинами, товары отправлялись покупателям по почте. По данным ФБР, этой торговой площадкой пользовались несколько тысяч наркоторговцев, всего с его помощью было продано несколько сотен килограммов наркотиков. Кроме продажи наркотиков на Silk Road предлагались другие нелегальные услуги, в том числе подделка документов и взлом компьютеров. За время работы сайта через него были проведены трансакции на сумму 9,5 млн биткоинов ($1,2 млрд). Сайт Silk Road был закрыт в октябре прошлого года, после того как ФБР арестовало его владельца Росса Уильяма Ульбрихта. Господину Ульбрихту инкриминировали организацию торговли наркотиками, интернет-мошенничества и отмывания денег.

По данным следствия, Роберт Файелла, действовавший на сайте Silk Road под ником BTCKing, с декабря 2011 года по октябрь 2013 года продавал биткоины пользователям сайта, собиравшимся купить наркотики. Приняв заказ на биткоины от пользователя Silk Road, он получал их при помощи компании Чарли Шрема, а затем продавал пользователю. Название компании официально не сообщается, но по данным лиц, близких к следствию, это биткоин-биржа BitInstant. По данным следствия, за этот период обвиняемые продали на Silk Road биткоины на сумму более $1 млн. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара заявил: «Эта действительно инновационная бизнес-модель не требовала обращения к старомодным способам нарушения закона. Когда биткоины, как и любая традиционная валюта, используются для отмывания денег и противозаконных действий, у нас не остается другого выбора, кроме как пресекать это. Мы будем энергично преследовать тех, кто приспосабливает новые формы валюты для противозаконных действий». А в Bitcoin Foundation сообщили: «Эта новость шокировала нас. Мы серьезно относимся к этим обвинениям и не собираемся потворствовать незаконную деятельность». В свою очередь, игроки рынка дали понять, что не рассматривают арест как нечто чрезвычайное и опасное для них. «Когда биткоины используются для отмывания денег или в преступных целях, как и всякая обыкновенная валюта, правоохранительные органы обязаны действовать,— заметил “Ъ” медиадиректор брокерской фирмы EXANTE Ltd (она активно работает на рынке Bitcoin) Патрик О`Брайен.— Как вы могли заметить, его арест… не оказал большого непосредственного влияния на рынок. Курс биткоина составлял $970 вечером в понедельник на токийской бирже MtGox. Это ниже, чем было в начале месяца,— $1000, но выше курса в $150, который был зафиксирован четыре месяца назад… Я думаю, что этот конкретный случай не окажет серьезного влияния на биткоин в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе».

По данным следствия, Чарли Шрем сам покупал наркотики на Silk Road и был полностью осведомлен о том, чем занимается Роберт Файелла. Как заявил агент Управления по борьбе с наркотиками Джеймс Хант, «скрываясь за своими компьютерами, оба обвиняемых осознанно принимали участие в анонимной торговле наркотиками, зарабатывая серьезные деньги таким образом. Работа Управления по борьбе с наркотиками состоит в преследовании всех тех, кто причастен к нелегальной торговле наркотиками на любом этапе производства и распространения, включая тех, кто набивает себе карманы, делая вид, что не знает, что это связано с наркоторговлей». На данный момент следствие по делу продолжается. Если обвинения будут доказаны, Чарли Шрему может грозить до 30 лет лишения свободы, Роберту Файелле — до 25 лет.

С развитием индустрии виртуальных валют международные регуляторы стали обращать все больше внимания на этот рынок. По мнению критиков криптовалют, их анонимность очень удобна при торговле наркотиками, отмывании денег и других незаконных операциях. В начале сентября прошла встреча высокопоставленных сотрудников финансовых и правоохранительных органов США с руководством Bitcoin Foundation. По ее итогам представители федеральных властей США подтвердили намерение распространить на операции с биткоинами правила по борьбе с отмыванием денег, действующие в отношении обычных валют. В некоторых странах операции с биткоинами запрещены. В декабре Народный банк Китая запретил местным платежным системам осуществлять операции с участием виртуальных валют. Вчера ЦБ России заявил, что все операции с биткоинами юридических лиц будет рассматривать как потенциально сомнительные. В других же странах, например в Германии, биткоины официально признаны валютой.

Яна Рождественская