Кредитная истерия
В Башкирии задержан предполагаемый основатель финансовой пирамиды
Как стало известно „Ъ“, в Башкирии в рамках расследования уголовного дела задержали владельца компании «Древпром» Евгения Сундукова. В деятельности организации оперативники усматривают признаки мошенничества и финансовой пирамиды. Компания предлагала заемщикам банков за 25-30% номинала кредита погасить все обязательства перед кредитными организациями. В течение года ей удалось сформировать разветвленную сеть из 200 офисов в 30 городах РФ. Число пострадавших от деятельности «Древпрома» уточняется. Собеседники „Ъ“ полагают, что речь может идти о десятках тысяч человек.
Чтобы разглядеть признаки финансовой пирамиды в деятельности «Древпрома», правоохранителям потребовалось около года
Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России накануне сообщило о масштабных обысках и выемке документов в офисах «Древпрома» в Башкирии и других регионах. Спецмероприятия проводились совместно с МВД Башкирии. По информации „Ъ“, тогда же полицейскими был задержан на двое суток единственный владелец и директор ООО «Древпром» Евгений Сундуков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере» (159 УК РФ).
В МВД факт задержания предпринимателя не подтверждают и не опровергают. По версии следствия, противоправная деятельность «Древпрома» велась «по принципу финансовой пирамиды». Организация предлагала заемщикам банков услугу по погашению всех обязательств перед банком за 25-20% номинала кредита. Привлеченные от них деньги частично шли на погашение задолженности, однако в какой-то момент выплаты прекращались, и клиенту приходило извещение от банка о начислении штрафов и пени. В Башкирии с большой закредитованностью населения услуга «Древпрома» стала популярной. В короткое время зарегистрированная в Стерлитамаке, втором по величине городе республики, организация смогла создать разветвленную сеть офисов в других городах, в том числе Уфе, а затем в соседних Татарстане, Оренбурге, Перми, Ульяновске, Новосибирске и других. На ее официальном сайте указаны около 200 представительств в 30 городах. Новых клиентов «Древпром» находил в социальных сетях, где вел активную рекламную кампанию. Следствие число пострадавших от его деятельности не уточняет. По оценке финансового омбудсмена Башкирии Валерия Шарипова, речь можно вести о «десятках тысяч человек».
В форумах социальных сетей, где общаются клиенты «Древпрома», сообщается, что в ходе обысков в офисах организации оперативники выносили сейфы, оргтехнику, а также вывозили транспорт, зарегистрированный на компанию. В МВД эти данные пока не комментируют. Официально, по данным прокуратуры Башкирии, на деятельность организации пожаловались всего около 30 человек.
Связаться с работниками «Древпрома» и адвокатом Евгения Сундукова вчера не удалось: ни один из телефонов, указанных на сайте организации, не отвечал.
О финансовом успехе деятельности организации можно судить по тому, что в августе прошлого года она уведомила об увеличении уставного капитала с 11 тыс. до 100,01 млн руб. Бывшие работники «Древпрома» рассказали, что у руководства была идея зарегистрировать банк. В Нацбанке Башкирии „Ъ“ сказали, что такая заявка не поступала.
Отметим, что в поле зрения правоохранительных органов «Древпром» попал в конце прошлого года, когда с жалобой на его деятельность в ЦБ и МВД пожаловались башкирские банкиры. Тогда же тема обсуждалась на совещании у главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Он отдал личное распоряжение МВД проверить организацию. В Башкирии организацию лишь предостерегали от нарушения закона. В Татарстане возбудить уголовное дело в отношении руководства организации также отказали. Собеседники „Ъ“ связывают это с тем, что все региональные офисы компании открывались по доверенностям, а у самого Евгения Сундукова были грамотные кураторы с опытом работы в правоохранительных кругах, в частности, в руководстве УВД Стерлитамака.
Примечательно, что господин Сундуков в начале прошлого года сам был признан пострадавшим от мошенничества. По его заявлению сотрудники управления собственной безопасности МВД Башкирии задержали оперуполномоченного стерлитамакского отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Руслана Идрисова. Полицейского обвинили в вымогательстве у владельца «Древпрома» 500 тыс. руб. за согласие не возбуждать на него уголовное дело.