Владелицу «Альфа-логистик» подозревают в уходе от налогов
Следственный комитет в Башкирии возбудил уголовное дело в отношении владелицы ООО «Альфа-логистик» Ирины Дибаевой (Архиповой). Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ) путем незаконного возмещения НДС. По версии следствия, предпринимательница в 2008–2010 годах незаконно возместила компании НДС в размере 10,5 млн руб., «включив в декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности фирмы». Инициатором возбуждения дела стала налоговая служба, пояснили „Ъ“ в прокуратуре. Из материалов арбитражного суда следует, что в прошлом году по иску ИФНС №33 с «Альфа-логистик» было взыскано 10,5 млн руб., пени 2,8 млн руб. и штраф 1,28 млн руб. Суд установил, что компания в 2008–2010 годах заключила сомнительные сделки на оказание транспортно-экспедиторских услуг московскому ООО «Авто-трейд» и подмосковному ООО «Ровэн». К моменту подписания документов с «Альфа-логистик» учредитель компании «Ровэн» уже умер, а владелец «Авто-трейд» находился в розыске, под действие налогового вычета сделки не подходили, отметил суд. Телефон «Альфа-логистик» вчера не отвечал. Компания образована в Уфе в 2007 году, уставный капитал 10 тыс. руб., специализируется на грузоперевозках. Финансовой отчетности общество не публикует.