Легальность доходов девяти предпринимателей из Приангарья выясняет полиция Австралии

Девять иркутян оказались замешаны в громком финансовом скандале в Австралии. Федеральная полиция государства заморозила 24 банковских счета, принадлежащих иркутским предпринимателям. В числе фигурантов дела четверо учредителей обанкроченной «Фабрики мороженого „Ангария“», аккумулировавших на своих счетах за рубежом 29 млн австралийских долларов. При этом кредиторы фабрики так и не получили от предприятия порядка 270 млн руб.: конкурсное производство в отношении «Ангарии» было завершено в декабре 2013 года.

Информация о том, что федеральная полиция Австралии заморозила на счетах российских граждан 29 млн австралийских долларов (около $24 млн, 853 млн руб.), предположительно полученных преступным путем, появилась на сайте ведомства еще в конце декабря. Тогда сообщалось, что эти деньги были переведены на счета в 24 австралийских банках из Сибири через Китай и Гонконг. Переводы проводились с 2011 года, и причастными к их осуществлению следователи называли девятерых россиян, не указывая их имен и места жительства в России.

На этой неделе стало известно, что под пристальным вниманием австралийской полиции оказались иркутяне. Четверо из них: Эдуард Кармадонов, Андрей Гудков, Владимир Стрельников и Эдуард Зелинский, — по данным Kartoteka.ru, являются учредителями обанкроченной ангарской «Фабрики мороженого „Ангария“». По информации, опубликованной в интернет-издании Сouriermail.com.au 23 февраля, на счетах, открытых на их имя, было заблокировано на декабрь 2013 года 20,8 млн австралийских долларов, большая часть из которых принадлежит господину Кармадонову (11,8 млн). Оставшиеся средства оказались заморожены на счетах их супруг Елены Кармадоновой, Натальи Гудковой, Ирины Стрельниковой, Галины Чувашовой, а также еще одного партнера по бизнесу (по данным Kartoteka.ru, соучредителя в компаниях ООО «Март», ООО «Апрель», ООО «Сентябрь») Сергея Костюкова.

Как сообщает Сouriermail.com.au со ссылкой на юриста предпринимателей в Сиднее Игоря Казагранди, федеральная полиция Австралии заморозила их активы на основании решения Окружного суда в Брисбене, вынесенного в декабре. Бизнесменам из Иркутска первоначально дали срок в 42 дня, чтобы доказать легальное происхождение средств. Позднее этот срок был продлен, однако, на какой период, издание не уточняет. «Ввиду большого географического расстояния, значительного объема бумажной волокиты — необходимо документы собрать, подготовить, перевести и скомпоновать… моим клиентам потребуется дополнительное время для выполнения судебного требования», — заявил адвокат на суде, пишет интернет-издание.

Ранее сообщалось, что судебному решению о заморозке счетов предшествовало полугодовое расследование, проводившееся в рамках закона «О преступных доходах» силами специального подразделения по конфискации преступных активов при федеральной полиции Австралии. Иркутяне привлекли к себе внимание специализированных органов своими тратами, никак не соотносящимися с доходами, задекларированными при получении австралийских виз.

Так, по информации издания, Андрей Гудков указал свой годовой доход в размере $16,4 тыс., тогда как на его счетах было заморожено $3,3 млн. Владимир Стрельников задекларировал $51,6 тыс., заблокированными же были активы на $3,9 млн. Самый большой разбег оказался в данных Эдуарда Кармадонова: при ежегодном доходе в $24,8 тыс., указанном в заявлении на визу, на его счетах оказалось $11,8 млн. «Господин Кармадонов и его жена значительные суммы тратили на ведение роскошного образа жизни. Более $1,2 млн было снято с двух счетов супружеской парой в Голд-Кост за период с марта 2011 по сентябрь 2013 года. Их траты включали: проживание в отеле Jumeriah Beach Hotel в Дубае ($7 933); на курорте Forte Vintage Resort в Сардинии, Италия ($33 156); в отеле Excelsior в Венеции ($18 193); в отеле Le Montreux Palace hotel в Швейцарии и в Le Meridien и на пляже Пхукет в Таиланде ($41 004)», — цитирует выступление представителя австралийской полиции в окружном суде Сouriermail.com.au.

Получить полноценный комментарий второй стороны конфликта вчера не удалось. Единственный фигурант дела, ответивший на звонок, Сергей Костюков заявил, что ему не известно ни о каких проблемах. «У меня все хорошо», — резюмировал предприниматель и повесил трубку. Рабочие телефоны, указанные в регистрационных данных предприятий, учрежденных заинтересовавшими Австралию иркутянами, вчера не отвечали. Региональное управление ФСБ отказалось от комментариев, сославшись на чужую юрисдикцию дела.

Между тем, как значится в документах арбитражного суда Иркутской области, на самом известном из предприятий Эдуарда Кармадонова, Андрея Гудкова, Владимира Стрельникова и Эдуарда Зелинского, — ООО «Фабрика мороженого „Ангария“» как раз в декабре прошлого года была завершена процедура банкротства. Решением суда от 25 декабря было завершено конкурсное производство, а 31 января 2014 года были внесены записи о ликвидации должника в единый государственный реестр юридических лиц. Согласно отчету конкурсного управляющего Дмитрия Мурашова, представленному на последнем судебном заседании, предприятие осталось должно своим кредиторам более 270 млн руб. Погасить долги конкурсному управляющему удалось только на 148 млн руб., полученных от реализации имущества, права аренды земельного участка, взыскания дебиторской задолженности. «Неудовлеторенные требования кредиторов из-за недостаточности имущества должника считаются погашенными и подлежат списанию кредиторами с дебиторской задолженности», — указано в решении суда. Комментировать вновь появившиеся обстоятельства по делу конкурсный управляющий отказался до своего возвращения в Иркутск.

Олег Усов