Ростовкский банкир арестован за участие в преступном сообществе
Виталий Кожухов подозревается в отмывании денег
В Ростове-на-Дону сотрудниками МВД предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе бывшему руководителю местного филиала Транскапиталбанка Виталию Кожухову.
Фото: Геннадий Гуляев
Виталий Кожухов был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в Ростове-на-Дону. По версии следствия, он являлся «участником организованного преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ), занимавшегося незаконной банковской деятельностью (ст. 172 УК РФ).
Уголовное дело, фигурантом которого стал банкир, было возбуждено следственным управлением УМВД по Ростовской области в марте 2013 года. Как было установлено в ходе расследования, господин Кожухов в преступном сообществе курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты фирм-однодневок, лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и иных документов, изготовленных соучастниками для осуществления незаконных финансовых операций. Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов.
Следствие предъявило Виталию Кожухову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, ст. 172 и ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). В свою очередь, Ленинский райсуд Ростова-на-Дону санкционировал его арест на два месяца.
Отметим, что ранее сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД России по Ростовской области и регионального УФСБ было задержано еще несколько участников этого преступного сообщества, которые обналичили и отмыли сотни миллионов рублей.
В настоящее время пятеро из них заключены под стражу, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог 2 млн руб. Еще с троих взята подписка о невыезде.