Полицейские обыскали банки
Контекст
Вчера в рамках уголовного дела о "незаконной банковской деятельности" (ч. 2 ст. 172 УК РФ), возбужденного следственной частью ГУ МВД по ЦФО 14 апреля этого года в отношении семи лиц, полиция провела в Москве широкомасштабные обыски. По поручению следствия обыски были проведены в Финпромбанке, Русславбанке, ряде туристических агентств, а также по месту жительства семи подозреваемых. Всего сыщики нанесли визиты по 20 адресам. Как стало известно "Ъ", обыскали и рабочий кабинет вице-президента Русславбанка Александра Миронова, являющегося одним из подозреваемых по данному делу.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как пояснили "Ъ" в МВД, руководство турагентств (названия пока не называются) начиная с 2012 года по настоящее время занималось незаконным выводом, обналичиванием и "транзитным" переводом крупных денежных средств в пределах страны через собственные фирмы-однодневки. По некоторым данным, ежемесячный объем операций с наличностью составлял около 2,5 млрд руб. Обналичивание средств обходились клиентам в 3,5% от общей суммы, а "транзит" — в 0,3%. По приблизительным подсчетам сыщиков, обнальщики заработали на незаконных операциях 15 млн руб.
По версии руководства АКБ "Финпромбанк", "следственные мероприятия, проведенные в среду в центральном офисе кредитной организации в Москве, не имеют отношения к деятельности самого банка". По словам представляющего интересы банка адвоката Александра Карабанова, обыски связаны с лицами — бывшими клиентами банка в 2012-2013 годах. Получить комментарий в Русславбанке не удалось — телефоны не отвечали.
В МВД не исключили, что следственные действия по уголовному делу могут продолжиться до утра. "По результату вполне могут оказаться и задержанные, в отношении которых будет решаться вопрос о мере пресечения",— сообщил собеседник "Ъ".
Юрий Сенаторов