Группировка создала сеть фирм-однодневок для обналичивания средств
В Новосибирске пресечена деятельность группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Новосибирской области. По предварительным данным полицейских, группировка насчитывала более десяти человек, в их распоряжении находилось около полусотни фирм-однодневок в различных регионах России. Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Новосибирской области. В результате полицейской операции, в которой участвовали оперативники, следователи, эксперты и сотрудники ОМОНа, были обнаружены и изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы фиктивных компаний, их печати, ключи управления расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент», а также 11 млн руб. наличными. Сумма дохода, полученная в результате деятельности группы, устанавливается.