Власти США предъявили выходцу из СССР швейцарские счета
В Америке занялись поиском зарубежных активов граждан
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в уклонении от уплаты налогов и утаивании доходов выходцу из СССР Виктору Кордашу. Следствие утверждает, что бизнесмен не сообщил властям США о счете, открытом в одном из швейцарских банков. Эмигранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: Reuters
Об очередном деле, раскрытом в рамках начавшейся в США кампании по выявлению зарубежных счетов, сообщили представители прокуратуры Нью-Йорка и Налоговой службы (IRS) США. «В течение последних десяти лет Виктор Кордаш пользовался всеми возможностями, которые предоставила ему жизнь в этой стране, но отказывался выполнять обязанности по уплате налогов»,— заявил, представляя обвинение, прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.
По данным следствия, 64-летний бизнесмен скрыл от властей счет, открытый в швейцарском банке Wegelin & Co., в размере $1,5 млн и не указал в декларации дополнительные доходы на сумму $168 тыс.
Представители прокуратуры утверждают, что Виктор Кордаш умудрился открыть счет в Швейцарии еще в начале 1980-х, проживая в СССР. В 1984 году он эмигрировал в США, а спустя еще два года получил американское гражданство. В Нью-Йорке Виктор Кордаш открыл антикварный магазин, часть доходов от которого переводил на секретный счет. В Швейцарию были переведены и наличные средства, вырученные от продажи нескольких редких предметов старины в штате Коннектикут.
В апреле бизнесмен полностью признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме этого Виктор Кордаш согласился уплатить штраф в размере $750 тыс. и погасить налоговую задолженность в сумме $268 тыс.
Согласно законам США, уголовные обвинения могут быть предъявлены не только частным лицам, но и организациям. В январе прошлого года Wegelin стал первым швейцарским банком, который официально признал обвинения, предъявленные властями США. Согласно договору о сотрудничестве, владельцы финансового учреждения передали американским правоохранительным органам информацию о налоговых резидентах США, использующих счета в Швейцарии.
На прошлой неделе официально признал свою вину в налоговых нарушениях и банк Credit Suisse, согласившийся уплатить властям США штраф $2,6 млрд.