Расследовано новое дело финансовой пирамиды

СКР завершил расследование уголовного дела в отношении руководителей коммандитного товарищества "Социальная инициатива", которое ранее суд признал финансовой пирамидой. Уже осужденным руководителям товарищества на этот раз вменяются 11 эпизодов хищения денежных средств у участников долевого строительства. Всего потерпевшими от их деятельности на данный момент правоохранительные органы считают около 10 тыс. человек.

По словам официального представителя СКР Владимира Маркина, фактически завершено расследование уголовного дела в отношении руководства товарищества "Социальная инициатива", признанного судом финансовой пирамидой,— супругов Николая и Натальи Карасевых, Сергея Литовченко, Ларисы Мошкиной и Алексея Быковского. По словам господина Маркина, они обвиняются в хищении денежных средств физических и юридических лиц в ходе инвестирования в строительство 12 объектов недвижимости на территории города Москвы и Московской области. Теперь будут проведены процедуры ознакомления с делом потерпевших, а затем — обвиняемых и их адвокатов.

Само уголовное дело в отношении Карасевых, Литовченко, Мошкиной и Быковского, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174.1), следственное управление СКР по ЦФО возбудило в сентябре 2005 года. Тогда, по данным следствия, Николай Карасев и его подельники организовали широкомасштабную рекламную кампанию по привлечению денег дольщиков на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области. Со 174 соинвесторов было собрано более 126 млн руб. По данным следствия, большая часть этих денег была в последующем похищена, а потерпевшими были признаны 563 физических и юридических лица. Для легализации похищенных средств руководители "Социальной инициативы", по данным следствия, создали ОАО "ТФПГ "Доступное жилье"", в уставный капитал которого и внесли деньги вкладчиков. После этого между этой структурой и "Социальной инициативой" был заключен договор, согласно которому "Доступное жилье" якобы консультировало строительную компанию, а также оказывало ей помощь в стратегическом планировании. В мае 2009 года Басманный суд Москвы признал "Социальную инициативу" финансовой пирамидой, собравшей с 800 россиян на строительство жилья 1,2 млрд руб., из которых по назначению было потрачено лишь 44 млн руб. В итоге Николай Карасев получил десять лет колонии, Наталья Карасева — восемь лет, остальные фигуранты — от трех до семи лет.

Новое уголовное дело в отношении руководства "Социальной инициативы" появилось в декабре 2013 года, когда сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД были выявлены еще 11 эпизодов мошенничества с деньгами соинвесторов. В ходе следствия было установлено, что фактически в тот же период времени те же фигуранты сумели собрать с соинвесторов средства на строительство многофункционального офисного комплекса на ул. Архитектора Власова, комплекса "Детский парк чудес" на ул. Нижние Мневники, физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Академика Королева, жилых домов на Ленинском проспекте, торговых павильонов на Ломоносовском проспекте, торгового комплекса на Смоленской площади, а также жилых домов в разных районах Подмосковья. Деньгами обвиняемые, по данным следствия, также распорядились по своему усмотрению. И отбывающим и уже отбывшим наказание осужденным были вновь предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств. Как и ранее, вины фигуранты не признают.

В ходе расследования потерпевшими в общей сложности признаны 9940 граждан и юридических лиц, из которых 1597 уже заявили исковые требования к обвиняемым о взыскании денежных средств на общую сумму более 1 млрд руб.

Юрий Сенаторов