Британский банк ведет переговоры с регуляторами о выплате нового штрафа

Британский банк Standard Chartered, бывший в центре скандала в связи с нарушением санкций против Ирана, Ливии и Бирмы (Мьянмы), готовится заплатить очередной штраф. Нью-йоркский регулятор обвиняет банк в том, что тот не изменил своего отношения к сомнительным трансакциям.

Как сообщила сегодня Financial Times, британский банк Standard Chartered и Управление финансовых услуг Нью-Йорка ведут переговоры о выплате банком $300 млн в качестве штрафа в связи с выявленными нарушениями правил банковской деятельности. По мнению регулятора, банк, деятельность которого уже была предметом разбирательства американских властей, продолжает закрывать глаза на сомнительные трансакции.

Напомним, что в 2012 году банк уже выплатил регулятору $340 млн за сокрытие операций, которые могли рассматриваться как нарушение санкций, введенных США в отношении ряда стран, таких как Иран, Ливия и Бирма (Мьянма). Общая сумма выплат американскими властям разного уровня составила $667 млн.

По данным FT, новая выплата — следствие продолжившегося расследования деятельности банка. Как утверждал в начале августа генеральный директор банка Питер Сэндс, в ходе этого расследования было выяснено, что системы по отслеживанию трансакций после их проведения работают неудовлетворительно, что привело к тому, что был пропущен целый ряд подозрительных или даже потенциально незаконных трансакций. По мнению регулятора, таких трансакций может быть несколько миллионов — правда, нет никаких оснований считать все из них незаконными.

Относительно высокая планка штрафа — его точная сумма будет раскрыта только после официального объявления о соглашении — отражает позицию Управления финансовых услуг Нью-Йорка и его главы Бенджамина Лоски по поводу того, что банкам, заключившим соглашения ранее и принявшим на себя определенные обязательства, необходимо строго эти обязательства соблюдать.

Новый штраф может стать серьезным ударом и по банку, и по репутации, а возможно, и по карьерам гендиректора Питера Сэндса и председателя правления банка сэра Джона Писа. Они занимают свои посты довольно давно — во всяком случае, часть нарушений совершалась уже во время их пребывания на своих должностях. Акционеры, ранее восхищавшиеся усилиями, которые топ-менеджеры банка предпринимали для его глобальной экспансии, теперь выражают недовольство их деятельностью. Кроме того, и сэр Джон, и господин Сэндс вызвали очевидное раздражение у американцев высокомерными попытками отбросить предъявленные обвинения. В частности, особую ярость у регулятора вызвало сделанное в свое время сэром Джоном заявление, что Департамент по финансовым услугам Нью-Йорка расследует не серьезные преступления, а «ошибки клерков».

Впрочем, на котировках акций банка новость о новом вероятном штрафе никак не отразилась: акции продолжили рост на слухах о возможном слиянии банка с финансовой корпорацией Prudential plс, которая путем приобретения банка хочет усилить свои позиции на ряде рынков, в первую очередь на азиатском. Акции StanChart выросли на 0,4%.

Иван Никольский