Таможенники возбудили уголовное дело по факту валютных махинаций
Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) выявили преступную схему, в результате которой из России в Японию были незаконно перечислены 6,73 млн руб., сообщила пресс-секретарь ДВОТ Татьяна Шичанина. Денежные переводы осуществляла жительница Владивостока под видом платежей за поставку автомобилей на основании инвойсов, необходимых для проведения валютных операций. «Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что гражданка не является участником внешнеэкономической деятельности, товары по вышеуказанным инвойсам в ее адрес не ввозились, сами инвойсы подделаны, то есть банку представлялись документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов»,— сообщила госпожа Шичанина. По ее словам, в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в крупном размере). Инкриминируемая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.