Банк России с 22 сентября отозвал лицензию у московского Спецсетьстройбанка
Центробанк с 22 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Спецсетьстройбанка, зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении Банка России.
Как отмечает ЦБ, Спецсетьстройбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери.
«Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ СССБ (ООО) не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж», — сообщает Центробанк.
Согласно данным отчетности, по величине активов банк на сентябрь 2014 года занимал 334 место в банковской системе России.