В обналичке ВЕФКа пропал болгарский след
Прекращено дело фигурировавшей в расследовании гражданки Финляндии
Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Санкт-Петербургу прекратило уголовное преследование гражданки Финляндии Элизабет Елены фон Мессинг, которая проходила обвиняемой по громкому уголовному делу об обнальной площадке, созданной внутри скандально известного банка ВЕФК. По первоначальной версии следствия, она курировала в Болгарии работу компании, через которую производилось обналичивание. В общей сложности, как подсчитало ГСУ СКР, группой злоумышленников было обналичено свыше 45 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Организаторами преступной группы, действовавшей в Петербурге с января 2006 по май 2008 года, следствие считает главного специалиста отдела обменных пунктов банка ВЕФК Андрея Мозгового и гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина. Кроме них, в преступную деятельность были вовлечены старший кассир-бухгалтер ВЕФКа Любовь Стецкая, экс-сотрудник управления по налоговым преступлениям ГУВД Петербурга и Ленобласти Максим Сидоров, Игорь Перепеч и гражданка Финляндии Элизабет Елена фон Мессинг, также известная как Елена Скородумова.
Как считает следствие, в Санкт-Петербурге действовало около 40 фиктивных компаний, подконтрольных злоумышленникам, на их счетах аккумулировались безналичные средства коммерсантов, желающих получить наличные. Затем под видом внешнеэкономической деятельности деньги выводились за рубеж (в частности, в Эстонию) на счета компаний, контролируемых, по данным ГСУ СКР, фигурантами дела. За границей деньги обналичивались, в том числе и в Болгарии, а затем ввозились в Россию. Доставленную в Петербург наличность, как считает следствие, коммерсанты получали через операционные кассы ВЕФКа. Предварительно получив код, предприниматели приходили туда и, назвав "пароль", получали свои средства.
Роли в группе, согласно материалам дела, распределялись следующим образом. Так, Абрамкин и Мозговой были организаторами, Стецкая отвечала за бухгалтерскую часть, перевозчиком денег был Перепеч, Сидоров подыскивал клиентов, а фон Мессинг контролировала болгарскую компанию, через которую обналичивались деньги.
Всем фигурантам дела было предъявлено обвинение по ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Как подсчитало ГСУ СКР, обвиняемые заработали свыше 1,2 млрд руб., обналичив для петербургских коммерсантов более 45 млрд руб.
Во время следствия дело гражданки Финляндии было выделено в отдельное производство в связи с ее болезнью. А дело остальных фигурантов было завершено и направлено в Петроградский райсуд Петербурга, который, обнаружив процессуальные нарушения, вернул дело обратно. Однако прокуратура Петербурга не согласилась с этим решением и обратилась в горсуд Петербурга с жалобой.
Тем временем следствием было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования госпожи фон Мессинг. По неофициальным данным, изначально одним из ключевых доказательств виновности фигурантки дела были показания Абрамкина, который затем изменил их. ГСУ СКР и защита гражданки Финляндии отказались от комментариев.
Отметим, что сейчас Петроградский райсуд рассматривает по существу дело экс-главы банка ВЕФК Александра Гительсона, которому, как неоднократно сообщал "Ъ", предъявлено обвинение в хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих администрации Ленобласти. Областное правительство летом 2008 года разместило их на депозитах в Инкасбанке, входившем в группу ВЕФК, но обратно получить уже не смогло.