Геннадий Тимченко подозревается в мошенничестве в США. По данным СМИ, в махинациях замешана компания российского миллиардера Gunvor Group. Собеседники "Коммерсантъ FM" уверены, что уголовное дело — очередная попытка оказать давление на Россию.

Бизнесмен Геннадий Тимченко стал фигурантом уголовного дела в Соединенных Штатах. Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal. По его данным, прокуратура Нью-Йорка подозревает российского миллиардера в мошенничестве.

По данным следствия, предприниматель проводил финансовые махинации через основанную им швейцарскую компанию Gunvor Group. Та якобы по заниженным ценам закупала нефть у "Роснефти", перепродавала сырье, а доходы отмывались через американские учреждения. Согласно материалам дела, сделки совершались еще до введения санкций США против Тимченко.

Уголовное разбирательство имеет политические мотивы, уверен генеральный директор Центра изучения проблем бизнеса Владимир Скрипниченко.

"Это не более чем попытка нанести урон нашему бизнесу, в частности господину Тимченко. Ничего правдоподобного в сообщениях прессы и заявлениях прокуратуры Нью-Йорка я не увидел. По-моему, это похоже на политический заказ. Сомнительные цены с "Роснефтью" быть не могут, потому что ценовая политика "Роснефти" проверяется буквально десятками всяких контролирующих органов, потому что это все-таки госкомпания. Снижать цены, чтобы дать какие-то преференции кому-то... Даже в те времена, когда Игорь Иванович не был ее руководителем, даже тогда это было невозможно. Никаких точных доказательств у них нет", — уверен Скрипниченко.

Как сообщается в американской прессе, прокуратура уже направила в Gunvor Group запрос на получение информации по интересующим ее сделкам. В самой корпорации назвали информацию о расследовании против Тимченко слухами. Компания не получала никаких запросов от властей США, заявил ТАССу ее представитель Сет Пьетрас. Он также подчеркнул, что Gunvor Group уже два года не закупает нефть у "Роснефти".

Геннадию Тимченко стоит отказаться от зарубежных поездок. Соединенные Штаты будут добиваться его экстрадиции, отметил адвокат Максим Шеметов.

"Вопрос ответственности будет в данном случае четко регулирован американским законодательством. С точки зрения возможности его выдачи, вряд ли он будет выдан из России. С точки зрения его посещения других стран, то достаточно распространенная практика, когда граждан России задерживают в разных странах и экстрадируют в США, в случае если США ведет какое-то уголовное расследование в отношении них. Такая возможность существует. Что касается мошенничества, то это одна из самых жестко наказуемых статей в США. Я думаю, что там может грозить достаточно серьезное наказание. Другой вопрос — технический, насколько его привлечение к уголовной ответственности в США реально", — отметил Шеметов.

Подобные шаги американской стороны свидетельствуют о том, что инструменты давления с помощью санкций себя исчерпали, считает политолог Дмитрий Абзалов.

"Прежде всего, данная мера направлена на ограничение передвижения предпринимателя, причем в основном в направлении Юго-Восточной Азии. Очевидно, что угроза экстрадиции может стать серьезным инструментом, для того чтобы это ограничение обеспечить. Но ряд стран, начиная от Китая, заканчивая Бразилией, уже очень сильно нервирует то, что Вашингтон начинает охотиться на граждан других стран. Какое отношение Тимченко имеет к американскому рынку? Сам факт того, что происходит переход именно к этим вопросам, говорит о том, что системные санкции или какие-то другие источники давления себя исчерпали", — пояснил Абзалов "Коммерсантъ FM".

Геннадий Тимченко еще в марте этого года продал свою долю в нефтетрейдере Gunvor своему партнеру, шведскому миллиардеру Торбьерну Торнквисту. Он сделал это за день до того, как США опубликовали "черный список" россиян, попавших под санкции, в котором оказался и сам российский предприниматель.

Лилия Пономарева