Суд оценит «Частные инвестиции»
Завершено расследование уголовного дела о создании в Челябинске финансовой пирамиды
В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов финансовой пирамиды «Частные инвестиции» супругов Константина и Светланы Филимоновых. По версии следствия, они принимали деньги от населения под акции своих компаний, которые якобы владели высокодоходными активами — студией по производству фильмов и лесозаготовительными структурами. По подсчетам следствия, ущерб от действий обвиняемых составил около 1 млрд руб. Сами обвиняемые сейчас знакомятся с материалами дела и своей вины не признают.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
О завершении расследования уголовного дела в отношении Константина и Светланы Филимоновых вчера в ходе пресс-конференции сообщил начальник ГСУ ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сухопаров. По его словам, в скором времени материалы дела будут направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего последует направление дела в суд. «Объем дела составляет 80 томов»,— отметил Андрей Сухопаров.
Напомним, широкую известность челябинские бизнесмены Филимоновы получили летом 2013 года, когда были задержаны Интерполом в Будве (Черногория). Тогда они находились в розыске по уголовному делу о мошенничестве на сумму около 400 млн руб.
По версии следствия, в апреле 2005 года в Челябинске супруги Филимоновы создали финансовую компанию «Частные инвестиции». Через год аналогичная компания под названием «Константа бизнес» появилась в Тюмени. Схема работы компаний заключалась в проведении информационных семинаров, где проходило обучение «финансовой грамоте». На них клиентам предлагали начать сотрудничество с компанией, но не просто давать в заем деньги, а покупать акции компании. Как следует из материалов дела, организаторы семинаров уверяли клиентов, что каждая компания является крупным холдингом и инвестирует в ряд прибыльных проектов.
В частности, бизнесмены заявляли, что вкладывают средства компаний в фирмы «Константа лес» (владела лесопилкой), «Константа фильм» (позиционировала себя как студия по производству фильмов) и иностранную компанию «Светастас» в Черногории (еще в 2012 году Центральный райсуд Челябинска арестовал 500 га земли в Черногории, принадлежащей этой компании). Бизнесмены обещали выплачивать от 30% до 60% от суммы инвестиций. Однако в 2009 году выплаты инвесторам прекратились, а сами Филимоновы скрылись за границей. По предварительным подсчетам следствия, на конец работы обе компании остались должны своим вкладчикам около 1 млрд руб. В итоге по данным фактам в Челябинске и Тюмени были возбуждены уголовные дела. Еще в 2012 году по решению Центрального райсуда Тюмени из шести активных членов компании «Константа бизнес» реальный срок лишения свободы получил лишь один подсудимый, остальным были назначены условные наказания.
Вчера связаться с представителями обвиняемых не удалось. Между тем известно, что в ходе расследования супруги свою вину не признавали. «В частности, они отмечали, что это была обычная предпринимательская деятельность, которая имела свои риски»,— отметил собеседник “Ъ”, знакомый с позицией защиты.