Дело о крупном хищении идет в прокуратуру

Как стало известно "Ъ", в Москве завершено расследование уголовного дела гендиректора ЗАО "Пик" Виталия Варфоломеева, обвиняемого в хищении золоторудного месторождения в Забайкальском крае и 250 млн руб., выделенных на его оснащение. Вскоре дело будет передано в суд. Второй обвиняемый — бывший гендиректор "дочки" Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов, дело которого год назад суд должен был рассмотреть в особом порядке,— перед процессом скрылся.

Чтобы уложиться в отведенные сроки расследования дела Виталия Варфоломеева, следователю пришлось обращаться в суд с ходатайством об ограничении обвиняемого в сроках ознакомления с материалами дела. Как следует из представленных в Тверской суд материалов, с апреля по июнь прошлого года Варфоломеев и его защитник из 17 томов прочитали 14, после чего, как полагают в правоохранительных органах, стали умышленно затягивать ознакомление с оставшимися томами. По словам следователя, начиная с 6 октября 2014 года он неоднократно вызывал обвиняемого (в декабре 2013 года бизнесмену арест заменили подпиской о невыезде) и его адвоката для продолжения ознакомления, но те без объяснения причин ни разу не явились. Не пришли они и на судебное заседание. В итоге суд, а затем и апелляционная инстанция согласились с доводами следствия, ограничив срок ознакомления 6 февраля 2015 года. Теперь расследование завершено в целом, вскоре обвинительное заключение будет передано на утверждение в прокуратуру, а затем материалы направят в суд.

Как не раз рассказывал "Ъ", это уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в конце 2012 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и ООО "Глобал Кредит Резерв" Андрея Марченко.

В результате сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ установили, что в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний гендиректор ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов заключил с ЗАО "Пик", принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, "ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО "Глобал Кредит Резерв"". Причем часть задуманного Шулепов успел довести практически до конца. В частности, ему удалось втайне от руководства ВЭБа переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае, разведанные запасы руды и золота которого оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб. Как говорится в материалах дела, от имени ООО "Глобал Кредит Резерв" Алексей Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфоломееву. По плану с 2010 года месторождение должно было выйти на проектную мощность с ежегодным уровнем переработки не менее 135 тыс. т руды и добычи не менее 750 кг металла. Однако никакие горнодобывающие работы на предприятии даже не начинались — во многом, как полагают следователи, еще и потому, что обвиняемые Шулепов и Варфоломеев похитили также и около 250 млн руб., выделенных ООО "Глобал Кредит Резерв" на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также на техническое обустройство объекта.

Остановить хищение принадлежащей госкорпорации собственности удалось уже на стадии перепродажи третьим лицам. Среди них, по некоторым данным, были коммерсанты из Сингапура, где, по данным оперативников, Алексей Шулепов якобы имеет недвижимость и бизнес.

Стоит отметить, что в ходе расследования дела Алексей Шулепов полностью признал свою вину и в апреле 2013 года заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. После этого Мособлсуд изменил ему меру пресечения с ареста на залог в размере 5 млн руб. Однако ни на одно из начавшихся в январе прошлого года судебных заседаний по его делу Шулепов не явился (см. "Ъ" от 29 января 2014 года). По некоторым данным, он уехал в Швейцарию и сейчас находится в розыске. "На связь со мной после отъезда господин Шулепов не выходил, но, насколько я знаю, он серьезно болен и продолжает лечиться за границей",— заявила "Ъ" его адвокат Ирина Поверинова.

Олег Рубникович