В деле банкира вскрылись продажи
Предправления Смоленского банка заподозрили в распродаже долга после отзыва лицензии
УМВД по Смоленской области возбудило еще два уголовных дела в отношении бывшего председателя правления Смоленского банка Анатолия Данилова. Банкир подозревается в присвоении 7,8 млн руб., а также в злоупотреблении служебными полномочиями, в результате которых банку нанесен ущерб в размере 21 млн руб.
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
О возбуждении новых дел — по ст. 160 (растрата) и ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ — сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области. В рамках расследования в отношении руководителей банка Анатолия Данилова и Павла Шитова, начатого 8 сентября 2014 года, следователи обнаружили договор продажи Смоленским банком кредиторской задолженности компании «Региондомстрой» на сумму 400 млн руб. другой смоленской строительной компании. Следователи заподозрили Анатолия Данилова в том, что именно он провел эту операцию, причем задолженность была продана с правами требования по залогам имущества и без фактической оплаты. Сделка состоялась после отзыва лицензии Смоленского банка. Таким образом сумма в 400 млн руб. выпала из конкурсной массы банка, что возмутило представителей Агентства по страхованию вкладов, которое и обратилось в УМВД. В ходе следственных экспертиз якобы установлено, что договор продажи кредиторской задолженности является поддельным, и не исключено, что по нему собирались попытаться получить залоговое имущество компании «Региондомстрой». Строительная компания «Капитель», которая приобрела права кредиторского требования, юридически с банковской группой «Смоленский банк» не связана, то есть ответственности перед вкладчиками Смоленского банка и АВС не несет.
По словам бывшего председателя совета директоров Смоленского банка Павла Шитова, кредитный договор с компанией «Региондомстрой» подписывал именно Анатолий Данилов. Это входило в его должностные полномочия. Что не исключает и возможной инициативы Данилова продать кредиторскую задолженность «Региондомстроя» третьим лицам. Сам Шитов числится в данный момент в федеральном розыске.
Напомним, что Анатолий Данилов уже обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) за выдачу кредитов с большими рисками, которые в итоге привели к невозврату денежных средств. Следствие ранее считало, что Анатолий Данилов и Павел Шитов, выдавая кредиты, не планировали их возврат, что привело к «растрате и присвоению денежных средств».