Прекращено уголовное дело о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн

Как стало известно "Ъ", МВД прекратило громкое уголовное дело о хищении у ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Эти средства семь лет назад получило малоизвестное ООО "Русагропром" под покупку девяти молочных заводов у компании Nutritek International Corp., которой ранее владел фонд Marshall Capital. Свидетелями по делу стали основатель фонда Константин Малофеев и его деловой партнер — сын бывшего генпрокурора Дмитрий Скуратов. Уголовное преследование единственной обвиняемой в деле было прекращено после того, как Marshall Capital погасил долги перед ВТБ.

Дело было прекращено следственным департаментом МВД. В самом ведомстве "Ъ" подтвердили прекращение расследования, отказавшись, впрочем, привести основание для подобного решения. При этом источник "Ъ" в правоохранительных органах напрямую связал закрытие дела с мировым соглашением, заключенным между ВТБ и Константином Малофеевым, в рамках которого госбанку был возвращен долг.

Как ранее сообщал "Ъ" (см. номер от 6 марта), оплата произошла в феврале текущего года, после того как ВТБ согласился на существенное дисконтирование основного долга, а также отказался от штрафов и пеней за его просрочку.

После уплаты, по версии источника "Ъ", следствие сочло возможным изменить квалификацию действий гендиректора "Русагропрома" Евгении Кремневой, которая являлась единственной обвиняемой по делу. Ранее инкриминированную ей ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) переквалифицировали на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательства). Учитывая, что с момента совершения преступления уже вышел максимальный срок давности, уголовное преследование обвиняемой было прекращено по не реабилитирующим ее обстоятельствам. Кроме того, по тем же основаниям было прекращено и уголовное дело, в котором оставались "не установленные" следствием лица.

Как неоднократно рассказывал "Ъ", в 2007 году "дочка" ВТБ VTB Capital PLC выдала $225 млн малоизвестному ООО "Русагропром".

На кредитные деньги планировалось купить девять российских молокозаводов (ОАО "МК "Пензенский"", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.) у компании Nutritek International Corp. Продавец входил в группу "Нутритек", которая ранее контролировалась Константином Малофеевым через фонд Marshall Capital. Но в итоге покупка не состоялась, кредит и проценты по нему не были погашены, а в 2011 году "Русагропром" объявил дефолт. Когда же ВТБ проанализировал залог по кредиту, выяснилось, что он завышен в пять раз и не покрывает стоимости кредита.

23 ноября 2011 года по заявлению ВТБ было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Однако единственным обвиняемым в нем оказалась гендиректор компании-заемщика, которую в 2012 году по ходатайству МВД Тверской райсуд определил под домашний арест. Как считало следствие, Евгения Кремнева представила банку фиктивные сведения о "фактическом финансовом состоянии молокозаводов", а затем похитила деньги вместе с сообщниками, которых установить следователям так и не удалось.

Константин Малофеев, а также его деловые партнеры — юрист Дмитрий Скуратов и президент компании "Tele2 Россия" Александр Провоторов — проходили по делу свидетелями. Однако это не помешало следователям при поддержке спецназа обыскать их дома в Подмосковье и офисы. Последний раз "Новинский пассаж", где расположен офис фонда Marshall Capital, следователи при поддержке спецназовцев посетили 4 февраля 2013 года. Обыски были запланированы у Константина Малофеева и на конец ноября прошлого года. Однако, узнав, что Тверской райсуд выдал следователям соответствующее разрешение, адвокаты обжаловали его в Мосгорсуде, указав, в частности, что подобный обыск ранее уже производился и в ходе него изымались предметы и документы, необходимые следствию, а сам Константин Малофеев неоднократно допрашивался в качестве свидетеля и активно сотрудничал с МВД. Апелляционная инстанция Мосгорсуда в феврале нынешнего года жалобу защиты отклонила, но новый обыск следователи так и не провели, поскольку стороны заключили мировое соглашение.

Стоит отметить, что благотворительный Фонд святителя Василия Великого, где председателем наблюдательного совета является Константин Малофеев, в 2014 году активно инвестировал средства в социальные программы в Крыму, консультант бизнесмена по пиару Александр Бородай являлся премьером самопровозглашенной Донецкой народной республики, а его знакомый Игорь Гиркин (Стрелков) возглавлял вооруженное сопротивление в Донбассе. Все это привело к тому, что на Украине в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, а сам он еще и оказался в санкционном списке Евросоюза. В ВТБ и Marshall Capital прекращение уголовного дела комментировать не стали.

Владислав Трифонов