Помимо мошенничества театральный деятель может быть обвинен в отмывании похищенного

Как стало известно "Ъ", в отношении гендиректора Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, обвиняемого в крупном мошенничестве, может быть возбуждено еще одно уголовное дело — на этот раз об отмывании денег, похищенных, по версии следствия, у ряда банков. Пока расследование велось по фактам хищения кредитных средств из Сбербанка, однако потерпевшими признаны еще два банка, и сумма ущерба, вменяемого господину Кехману, вырастет с 5 млрд до 8 млрд руб. Для его возмещения судами арестованы бизнес-центр и квартиры, хозяева которых, считает следствие, были аффилированы с Владимиром Кехманом.

По информации "Ъ", на данный момент следственный департамент МВД России предъявил Владимиру Кехману обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) только по одному эпизоду. Потерпевшим по нему является Сбербанк, а нанесенный ему ущерб оценивается следствием пока в 5 млрд руб. Впрочем, уже в ближайшее время эта цифра будет увеличена как минимум до 8 млрд руб., в том числе за счет эпизодов хищения кредитов у банков "Уралсиб" (1,5 млрд руб.) и Райффайзенбанк (450,5 млн руб.), которые уже признаны потерпевшими по делу. Кроме того, расширится обвинение в части Сбербанка, который оценивает нанесенный ему в результате махинаций ущерб в 6 млрд руб. Отметим, что в материалах дела также фигурируют Банк Москвы, Промсвязьбанк и другие финансовые структуры.

По версии следствия, в 2010-2012 годах подконтрольное Владимиру Кехману ЗАО "Группа Джей Эф Си" (JFC) заняло у нескольких кредитных учреждений 18 млрд руб. на закупку фруктов. Однако, как полагают представители потерпевших, структуры Владимира Кехмана свои долги обслуживать не могли, поскольку полученные деньги выводились в другие проекты, в частности девелоперские, а также на покупку квартир и личные нужды фигурантов дела.

В этой связи, отмечает источник "Ъ", Кехману помимо ч. 4 ст. 159 УК вскоре может быть инкриминирована еще и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В рамках расследования этого уголовного дела Тверской райсуд Москвы и Красногвардейский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворили ходатайства следствия об арестах бизнес-центра, старинного особняка, а также восьми квартир, расположенных в домах, являющихся объектами культурного наследия.

Недвижимость, как установило следствие, была оформлена в собственность на зарегистрированных в офшорах юрлиц, аффилированных с Владимиром Кехманом. Владельцы недвижимости пытались обжаловать решения судов первой инстанции, но безуспешно — горсуды Москвы и Санкт-Петербурга признали их законными. В Сбербанке "Ъ" сообщили, что им, как потерпевшей стороне и гражданскому истцу по уголовному делу, в частности, известно о том, что следствие наложило арест на акции ЗАО "Международный центр делового сотрудничества", обладающее правами долгосрочной аренды на крупнейший в Санкт-Петербурге офисный центр на улице Пролетарской Диктатуры, 6. По данным "Ъ", с помощью недвижимости предполагается хотя бы частично компенсировать ущерб потерпевшим банкам.

С большой долей вероятности можно предположить, что увеличится и количество фигурантов громкого дела. Об этом говорят результаты проведенных на прошлой неделе в девяти российских городах сотрудниками следственного департамента МВД России, ГУЭБиПК и местных подразделений полиции обысков. Мероприятия проводились в десятках офисов и терминалов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге. Как полагает следствие, все эти организации осуществляли финансово-хозяйственную деятельность через доверенных лиц Владимира Кехмана. Пока же в этом деле фигурируют трое: помимо Владимира Кехмана это его партнеры по JFC Юлия Захарова и Андрей Афанасьев, которым театральный деятель, по его словам, еще осенью 2011 года передал весь бизнес в доверительное управление. Всем им предъявлены обвинения в мошенничестве.

Впрочем, заявления господина Кехмана, что у него самого никакого бизнеса давно нет и он полностью занят своей профессиональной деятельностью в качестве директора театров (см. "Ъ" от 3 апреля), вызывают у потерпевших банкиров большие сомнения. Во всяком случае, в федеральной базе Единого государственного реестра юридических лиц Владимир Кехман с 2005 года и по сей день значится как гендиректор JFC, и обвинение ему предъявлялось именно как руководителю этого юридического лица.

Сама группа компаний еще в феврале 2012 года обратилась в арбитражный суд с иском о признании ее банкротом, и, как говорят представители потерпевших, с тех пор представители JFC сопротивляются переходу к конкурсному производству, постоянно что-то оспаривая, в частности, сейчас — решение собрания кредиторов об открытии все того же конкурсного производства.

"Логика проста — если руководство JFC и тех, кто за ним стоит, отстранят от управления, то у кредиторов будет доступ ко всем документам фирмы и не составит труда выяснить, на что были потрачены кредитные средства",— заявил "Ъ" сотрудник одного из пострадавших банков.

Что же касается уголовного дела, то Владимир Кехман продолжает настаивать, что лично он ничего криминального не совершал, и всю ответственность перекладывает на Юлию Захарову и Андрея Афанасьева. Впрочем, адвокат бизнесмена и деятеля культуры Леонид Сайкин комментировать уголовное дело клиента категорически отказался.

Олег Рубникович