Бывший президент Балтийского банка объявлен в федеральный розыск
Олег Шигаев заочно обвиняется в мошенничестве на сумму более 3,3 млрд руб.
Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск Олега Шигаева, ранее являвшегося президентом ОАО «Балтийский банк», который сейчас проходит процедуру санации. По версии следствия, банкир незаконно вывел из кредитного учреждения более 3,3 млрд руб.
Бывший президент ОАО «Балтийский банк» Олег Шигаев
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что главное следственное управление комитета по Санкт-Петербургу вынесло постановление о предъявлении экс-президенту Балтийского банка 52-летнему Олегу Шигаеву обвинений в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Обвинен банкир был в заочной форме и объявлен в федеральный розыск.
По данным следствия, господин Шигаев, являясь руководителем Балтийского банка, использовал свое служебное положение, вопреки интересам финансовой структуры. Он потребовал от членов кредитного комитета банка принять положительное решение о выдаче кредитов подконтрольных ему юридических лиц — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». После этого в период с июня по август 2014 года на расчетные счета ЗАО было перечислено более 3 млрд 370 млн руб., которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денежных средств.
В рамках расследования данного дела следователи провели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города. Там были изъяты «предметы и документы, представляющие интерес для следствия», но не конкретизируется, какие именно. С финансистом “Ъ” связаться не удалось.
Кроме того, ГСУ СКР принимаются меры к поиску похищенного, чтобы впоследствии наложить на него арест. Любопытно, что в ходе санации в капитале Балтийского банка была обнаружена дыра, размер которой оценивается свыше 30 млрд руб.
Отметим, что уголовное дело было возбуждено практически вслед за процедурой санации Балтийского банка, которую по результатам своей инспекции финансового учреждения в 2014 году инициировало Агентство по страхованию вкладов. Тендер на санацию выиграл Альфа-банк.
Миллиарды ушли под видом кредитов
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу в феврале возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения из Балтийского банка, проходящего процедуру санации, более 2,5 млрд руб. По данным "Ъ", деньги в виде кредитов были выданы двум петербургским компаниям, а затем похищены и легализованы. Пока петербургские следователи не называют подозреваемых, но, отметим, уже были проведены обыски в квартире и доме Олега Шигаева, одного из бывших собственников и экс-президента банка. Читайте подробнее