ЦБ отозвал лицензию у Тихоокеанского Внешторгбанка, президент которого признался в даче взяток экс-губернатору Сахалина

Сегодня ЦБ отозвал лицензию у южно-сахалинского ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», президент которого, Николай Кран, выступает главным свидетелем обвинения по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Банкир дал следствию показания о том, что заплатил чиновнику более $5,6 млн в качестве взяток. Сам Александр Хорошавин считает, что свидетель его оговорил из мести, так как по его приказу в банке были закрыты счета бюджетных организаций.

В сообщении ЦБ сказано, что решение об отзыве лицензии у Тихоокеанского Внешторгбанка принято в связи тем, что тот не исполнял требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. При этом Тихоокеанский Внешторгбанк проводил высокорискованную политику, в том числе связанную с кредитованием бизнеса основного собственника банка, которым является Николай Кран. Исполнение требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. Кроме того, в 2014 году кредитная организация, как сообщает регулятор, была вовлечена в проведение сомнительных операций по выдаче наличных средств клиентам—юридическим лицам с их счетов и выводу денег за границу.

Отметим, что президент Тихоокеанского Внешторгбанка Кран проходит в качестве свидетеля по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. По версии ГСУ СКР, являясь гендиректором ООО «Сахалинская компания “Энергострой”», Николай Кран передал Александру Хорошавину через посредника взятки на общую сумму $5,6 млн за заключение контрактов на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

Арестованный Басманным райсудом и обвиненный по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК чиновник Хорошавин неоднократно заявлял о том, что Николай Кран его оговорил. По версии обвиняемого, оговор был связан с тем, что, узнав о сложном финансовом состоянии Тихоокеанского Внешторгбанка, Александр Хорошавин приказал своим подчиненным закрыть счета бюджетных организаций в этой финансовой структуре. Очевидно, что после этого банк и потерпел крах.

Отметим, что Николай Кран начал сотрудничать со следствием только после того, как провел несколько месяцев в заключении. Затем его уголовное преследование за дачу взяток прекратили, но при этом он все равно остался под следствием за налоговые преступления. Правда, в своем нынешнем процессуальном статусе он уже находится на свободе.

В свою очередь, отправленный в отставку по указу президента Путина Александр Хорошавин, как уже очевидно, будет находиться под стражей как минимум до суда. Тем более что следствие считает, что он получал взятки и от других предпринимателей. Во всяком случае, именно так в правоохранительных органах объясняют финансовые успехи экс-главы региона. У него в ходе обысков были изъяты около 1 млрд руб., коллекция дорогостоящих часов и ювелирных изделий, включая золотую ручку Montblanc, на которой из бриллиантов выложена карта России. Только ее следствие оценило в 36 млн руб. Кроме того, в собственности чиновника, по данным следствия, находится элитная недвижимость в Москве и Подмосковье, на которую СКР собирается наложить через суд арест для погашения ущерба по уголовному делу.

Между тем, по данным “Ъ”, защита Александра Хорошавина собирается использовать факт отзыва лицензии у Тихоокеанского Внешторгбанка как одно из доказательств его невиновности.

Николай Сергеев

Дошли до ручки

Следственный комитет РФ в марте провел обыски в рамках уголовного дела о получении взятки в размере $5,5 млн сахалинским губернатором Александром Хорошавиным. Изъятые при этом деньги в разных валютах на общую сумму около миллиарда рублей дали основания СКР предположить, что одним эпизодом уголовное дело высокопоставленного чиновника не ограничится. Таким образом, если версии следствия найдут подтверждение в суде, уголовное преследование может обойтись губернатору в полтора миллиарда рублей: изъятые во время обыска средства могут быть конфискованы, а максимальный штраф за взяточничество составляет 500 млн руб. Читайте подробнее

Почему дело Александра Хорошавина выглядит прецедентным

Возглавляющий с 2007 года Сахалинскую область Александр Хорошавин стал первым в постсоветской истории России руководителем региона, задержанным на рабочем месте. Обычно губернаторов сначала снимают с работы, а уже потом правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения. Претензии господину Хорошавину Москва предъявляла и раньше, но в течение последнего года подчеркивалось, что губернатор «исправился». Читайте подробнее