Конец банковской тайны
Опыт
В 2009 году США решили разобраться с главной европейской тихой гаванью для капиталов — швейцарскими банками
Подступиться к недоступным в течение столетий сейфам и счетам оказалось нелегко, но Штаты — единственная страна, которой удалось склонить тамошних банкиров к сотрудничеству. Каким образом? Для начала Департамент юстиции США совместно со службой внутренних доходов казначейства объявили амнистию для тех американцев, кто не заплатил налоги, но спал спокойно, припрятав сэкономленное на счетах в Швейцарии. А 18 марта 2010 года президент Барак Обама подписал акт "О стимулах по приему на работу для восстановления занятости населения", частью которого и стал известный на весь мир акт FATCA, что поставило граждан США в самое невыгодное положение во всем мире как потенциальных налоговых "уклонистов". После непростых и длительных переговоров со швейцарцами банк USB выдал имена клиентов, заплатив при этом огромный штраф, а старейший швейцарский банк Wegelin и вовсе был закрыт. США предложили амнистировать не только своих граждан, но и 300 швейцарских банков, которые, по мнению Вашингтона, также ответственны за совершенные американцами налоговые преступления. И многие банкиры согласились.106 швейцарских банков сегодня сотрудничают со службой внутренних доходов США. На тех же, кто идет на принцип и вспоминает о банковской тайне, Департамент юстиции США завел уголовные дела. Все это позволило Штатам провести успешные с точки зрения результатов налоговые амнистии четыре года подряд — с 2009 по 2012 год. Только в первую из них налоговикам "сдались" 14 700 "уклонистов", а через три года их число превысило 33 тысячи человек. При этом в бюджет страны удалось вернуть 5 млрд долларов.