В известных банках нашлись известные схемы
В Петербурге раскрыта обналичка на 2 млрд рублей
В Санкт-Петербурге ликвидирована преступная группа, в которую входили трое банковских менеджеров, незаконно обналичившая, как считают полицейские, за последние несколько лет не менее 2 млрд руб. Всего в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержаны шесть человек. Кроме этого, силовики провели обыски в головных офисах петербургских филиалов Промсвязьбанка и Альфа-банка и в местах проживания предполагаемых обнальщиков.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Утром 9 июня в Петербурге в офисы Промсвязьбанка и Альфа-банка и в квартиры ряда подозреваемых в сопровождении бойцов СОБРа пришли следователи и оперативники регионального ГУ МВД России. Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного накануне следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району города по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Правоохранители изъяли жесткие диски компьютеров, флешки, переписку, документацию и т. д. Кроме этого, полицейские изъяли наличные деньги.
Как сообщили "Ъ" в региональном ГУ МВД РФ, проведенные следственно-оперативные мероприятия стали финалом операции по ликвидации преступной группы, которая в период с 1 марта 2011 года по 25 марта 2015 года занималась незаконным обналичиванием. Злоумышленники действовали по широко известной схеме, в которой использовались Промсвязьбанк и Альфа-банк. Среди местных коммерсантов подыскивались клиенты, нуждавшиеся в услугах обнальщиков. По предварительным данным, на счета шести компаний-однодневок, созданных подозреваемыми, коммерсанты переводили деньги по фиктивным договорам об оказании услуг, о купле-продаже товаров и т. д. Затем деньги перечислялись на банковские карты физических лиц под различными предлогами, а после снимались через банкоматы. За свои услуги злоумышленники брали 4,6% от обналиченной суммы. В общей сложности, по неофициальным данным, в схеме было задействовано около 50 фирм-однодневок, а размер обналиченных средств, как подсчитали правоохранители, составил не менее 2 млрд руб.
Преступная группа состояла из восьми человек, в том числе трех менеджеров из трех банков. Личных данных, как и мест работы менеджеров, правоохранители не разглашают. По информации СМИ, одним из них может быть заместитель главы дополнительного офиса Промсвязьбанка "Купчино" Владимир Павленко. С ним "Ъ" вчера связаться не удалось — в банке сказали, что "его нет на месте". На вчерашний вечер петербургская полиция задержала шесть человек. В региональном полицейском главке сообщили, что в ближайшее время будет принято решение о мере пресечения в отношении задержанных.
Региональный директор по информационной политике и связям с общественностью по Северо-Западному федеральному округу Альфа-банка Ирина Караиванова подтвердила "Ъ" факт обысков, пояснив, что сотрудники правоохранительных органов изъяли документы по счетам некоторых из клиентов банка в филиале "Санкт-Петербургский". При этом она подчеркнула, что обыски никак не связаны с деятельностью Альфа-банка. Вопрос о том, были ли задержаны какие-либо его сотрудники, представители финансового учреждения оставили без ответа.
В Промсвязьбанке "Ъ" также заверили, что проводимая проверка документов клиентов никак не связана с деятельностью самого банка. "Никто из сотрудников банка не задержан",— заявила "Ъ" представитель пресс-службы банка Мария Дерунова.