Следователи пришли по делу о возможных махинациях с налогами

Немецкая прокуратура провела обыск во франкфуртской штаб-квартире Deutsche Bank. По данным местных СМИ, следователи искали информацию о трансакциях, при помощи которых банкиры помогали некоторым клиентам проводить махинации с налогами.

Сегодня в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте были проведены обыски по делу о возможных махинациях с целью отмывания средств и уклонения от уплаты налогов. По данным Deutsche Welle, в операции было задействовано около 30 следователей и полицейских, прибывших к штаб-квартире банка на десяти полицейских автомобилях. Представители Deutsche Bank подтвердили факт обысков, проведенных по запросу прокуратуры Висбадена. «Обыски были проведены с целью поиска доказательств о трансакциях некоторых клиентов»,— сообщили представители банка, воздержавшись от более подробных комментариев.

Немецкие и американские СМИ со ссылкой на источники, связанные со следствием, сообщают, что правоохранительные органы искали улики по ряду трансакций, при помощи которых клиенты банка получали от государства возврат налогов по фиктивным сделкам с акциями, на которые выплачивались дивиденды. Пока неизвестно, насколько сегодняшние обыски связаны с последними событиями вокруг Deutsche Bank — напомним, в минувшие выходные наблюдательный совет принял решение о назначении новым генеральным директором банка Джона Крайена. Прежние содиректора Deutsche Bank Аншу Джейн и Юрген Фитшен уйдут в отставку. Причинами того, что они уходят в отставку раньше срока истечения контракта, стали ряд неудачных шагов в управлении банком и наложенные на банк штрафы, а также недовольство ими акционеров.

В апреле Министерство юстиции США и Британское управление по надзору за финансовыми рынками сообщили, что Deutsche Bank уплатит американским и британским регуляторам штрафы и компенсации в общей сложности на $2,5 млрд. Штраф был назначен за манипуляции со ставкой межбанковского кредитования LIBOR. В конце мая стало известно о том, что Deutsche Bank проверяет свое российское подразделение по подозрению в причастности к отмыванию денег. На прошлой неделе в деле появились новые подробности: стало известно, что речь идет уже об отмывании $6 млрд.

Евгений Хвостик

Почему Deutsche Bank увеличивает масштабы внутреннего расследования

В июне в деле по отмыванию средств российских клиентов в Deutsche Bank появились новые подробности. Как стало известно, Deutsche Bank проверит в рамках внутреннего расследования подозрения по отмыванию порядка $6 млрд, принадлежащих российским клиентам банка. Ранее объем «отмытых» средств оценивался на уровне €100 млн. Читайте подробнее