Китайцы, нигерийцы, россияне и украинцы чаще всего занимаются перевозкой наличных в Европе

В среду Европол опубликовал доклад, согласно которому, несмотря на опасения регуляторов и общественности в отношении роли криптовалют при совершении криминальных трансакций и отмывании денег, преступники в основном отмывают деньги при помощи традиционных схем и с использованием наличных. Согласно докладу, россияне активно вовлечены в незаконную перевозку наличных в ЕС и из него.

Сегодня полицейская служба ЕС Европол выпустила доклад «Почему наличные все еще господствуют? Стратегический отчет об использовании наличных преступными группами при отмывании денег». Авторы доклада указывают на то, что именно наличные остаются основной формой, в которой происходит отмывание денег и использование их преступными группировками.

«Так как весь мир с опасением смотрит на возможные злоупотребления виртуальными валютами со стороны преступников, этот доклад может показаться необычным, потому что мы не выделяем новые феномены и появляющиеся риски: отмывание денег и наличные — основа криминальной деятельности в течение многих десятилетий. Именно это может заинтересовать в докладе: несмотря на изменения практик преступников и угрозы, связанные с новыми технологиями, схемы отмывания денег, обнаруженные правоохранительными органами, по-прежнему в значительной мере характеризуются традиционными методами, в частности использованием наличных»,— говорится в докладе.

Согласно исследованию, чаще всего незаконной перевозкой наличных в Европе занимаются китайцы, в последнее время растет число нигерийцев. Также в перевозки денег нередко вовлечены россияне и украинцы. По данным авторов исследования, они часто открыто декларируют большие суммы денег при въезде в ЕС или выезде из него, но у полиции есть подозрения о том, что во многих случаях указываются неверные данные об этих средствах, в том числе об их источниках. Россия, наряду с Китаем, Нигерией, Швейцарией и Турцией, находится среди лидеров по мощности денежных потоков, направленных из ЕС и в него.

В последнее время все чаще внимание общественности привлекали преступления, в которых фигурировали криптовалюты, прежде всего биткоины. Особенно сильны опасения регуляторов и пользователей по поводу роли криптовалют на черном рынке. В 2013 году был закрыт сайт Silk Road, который позволял осуществлять покупку и продажу наркотиков, оружия и поддельных паспортов при помощи биткоинов. По мнению авторов доклада, возможности использования биткоинов и других криптовалют при отмывании денег пока ограничены, на том или ином этапе в процесс будут вовлечены наличные деньги, переводимые из биткоинов или наоборот. При этом, согласно докладу, в будущем возможности использования криптовалют для незаконных трансакций расширятся вместе с расширением числа онлайн-магазинов и платформ, торгующих товарами и услугами в биткоинах, без вовлечения в процесс наличных денег.

Яна Рождественская

Евросоюз отказывается от банковской тайны

На прошедшей в октябре 2014 года встрече министры финансов ЕС договорились привести стандарты обмена банковскими данными между европейскими странами к международным к 2017 году. После введения новых правил ЕС обещает полную налоговую прозрачность. Также вчера министр финансов Ирландии Майкл Нунан заявил, что к 2020 году Ирландия изменит свое налоговое законодательство так, чтобы зарубежные корпорации не могли уклоняться от уплаты налогов, регистрируя свое подразделение в стране. Читайте подробнее