США арестовывают $300 млн по коррупционному делу в Узбекистане

Министерство юстиции США получило разрешение суда Южного округа Нью-Йорка на арест $300 млн на счетах компаний, связанных с семьей президента Узбекистана Ислама Каримова. Решение вынесено в рамках расследования сделок на телекоммуникационном рынке страны с участием Vimpelcom и МТС.

О решении Минюста сообщило агентство Bloomberg. Речь идет о счетах в Bank of New York Mellon Corporation в Ирландии, Люксембурга и Бельгии и Clearstream Banking SA в Люксембурге. Как сообщал “Ъ” 1 июля, в конце июня Минюст США подал иск с требованием конфискации активов компаний Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited на общую сумму около $300 млн. Как считает следствие, это коррупционные платежи в пользу госчиновника, являющегося «близким родственником президента Узбекистана Ислама Каримова». Речь может идти о дочери президента Гульнаре Каримовой, которую связывают с компанией Takilant.

Как говорилось в иске, с 2004 по 2011 год как минимум две компании — МТС и Vimpelcom — выплатили более $500 млн на счета компаний, бенефициаром которых является этот чиновник. Деньги требовались, чтобы побудить ее использовать влияние в правительстве Узбекистана и помочь компаниям выйти на новый рынок и работать на нем. В 2004 году МТС заплатили Swisdorn $100 млн за 33% акций «Уздунробиты». В то же время другой владелец — неназванная американская компания — получил за 41% акций всего $21 млн. МТС заплатили премию с коррупционной целью — чтобы получить расположение госчиновника, считают в Минюсте. В 2004 году госчиновник был председателем собрания акционеров «Уздунробиты», где рассматривался вопрос об отчуждении акций в пользу МТС, а также был зарегистрирован на собрании как акционер Swisdorn. Всего с 2004 по 2009 год МТС заплатили Swisdorn и Takilant $380 млн.

В 2005 году, когда выйти на узбекский рынок решил «Вымпелком» (в 2010 году вошел в Vimpelcom Ltd), компания за $60 млн приобрела небольшого оператора Buztel. Из этой суммы $19 млн поступили на счет Takilant как «платеж за консультационные услуги». В 2006 году «Вымпелком» стал владельцем Unitel, обслуживавшего 31% сотового рынка, заплатив около $200 млн. В том же году «Вымпелком» объединил Buztel и Unitel, причем Takilant получила в конечной структуре 7%. Первоначально «Вымпелком» договорился выкупить у Takilant эти акции через три года за $20 млн, но в результате заплатил $57,5 млн. Премию Минюст также посчитал коррупционным платежом.

В 2011 году российский оператор заплатил Takilant по консультационному договору $30 млн, и вскоре Unitel получила частоты LTE. Поскольку законодательство Узбекистана не предусматривает платежей за частоты, Минюст также считает этот контракт коррупционным. По данным ведомства, с 2006 по 2011 год «Вымпелком» выплатил Takilant $133,5 млн.

Анна Балашова

Vimpelcom остался на связи с Узбекистаном

В конце 2013 года налоговые органы Узбекистана не выявили нарушений законодательства в работе Unitel, местной дочерней компании Vimpelcom. Проблемы с налоговиками Узбекистана ранее стоили бизнеса МТС, подконтрольная ей «Уздунробита» была вынуждена в 2012 году прекратить работу, а сам российский оператор списал в убыток более $1 млрд. Читайте подробнее