Начато предварительное расследование возможного отмывания средств при работе с клиентами в Москве

Британское Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA) начало предварительную проверку в отношении случаев возможного нарушения Deutsche Bank законов о противодействии отмыванию средств при работе с клиентами в Москве. Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как расследование начали американские регуляторы.

По данным Financial Times, расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России начали британские финансовые регуляторы. В штаб-квартире FCA отказались отвечать на запрос “Ъ”.

В понедельник, 13 июля, стало известно, что Управление финансовых услуг Нью-Йорка начало расследование в связи с рядом подозрительных трансакций и случаев попытки подкупа сотрудников Deutsche Bank в Москве. В центре внимания следователей оказались подозрительные сделки, осуществленные российскими клиентами по покупке ценных бумаг (сделки проводились в российских рублях) через московскую «дочку» Deutsche Bank, и одновременные сделки по тем же ценным бумагам и на ту же сумму, но уже в долларах, проводимые в Лондоне уже от имени самого банка.

По мнению следователей, такие «зеркальные» сделки позволяли российским клиентам банка выводить значительные средства из России, при этом никак не уведомляя об этом соответствующие власти. Сам банк сообщил, что сотрудничает со следствием и начал собственную внутреннюю проверку. Кроме того, он уведомил о начале американского расследования немецких и британских регуляторов.

Также, по данным FT, нынешнее расследование в отношении Deutsche Bank может вылиться в уголовное преследование, поскольку британское Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) следит за этим делом. Пока SFO официально никак не комментирует ситуацию.

Евгений Хвостик

Как Deutsche Bank заподозрил свою российскую «дочку» в отмывании

Вслед за неприятностями с манипулированием ставками LIBOR и EURIBOR и штрафами в $2,5 млрд у немецкого Deutsche Bank в мае возникли проблемы и в части противодействия отмыванию. Он заподозрил свое московское подразделение в отмывании средств через проведение внебиржевых сделок, которые могли использоваться как менее прозрачные, чем биржевые. Нельзя исключать, что Deutsche Bank решил перестраховаться, считают эксперты. Читайте подробнее

Зачем в штаб-квартиру Deutsche Bank наведалась прокуратура

Немецкая прокуратура в начале июня провела обыск во франкфуртской штаб-квартире Deutsche Bank. По данным местных СМИ, следователи искали информацию о трансакциях, при помощи которых клиенты банка получали от государства возврат налогов по фиктивным сделкам с акциями, на которые выплачивались дивиденды. Читайте подробнее