В Самаре может быть возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве в долевом строительстве

Граждане, вложившие деньги в строительство жилого комплекса «Волжские Высоты‑2» в Октябрьском районе Самары, обратились в полицию с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества на ООО «Волжские Высоты плюс», с которым заключали договоры. Информацию о поступлении заявлений от 15 граждан на строительную организацию подтвердили „Ъ“ в пресс-службе областного ГУ МВД. По словам самих заявителей, сумма ущерба может составить около 60 млн рублей, количество пострадавших — 35 семей. Строительные работы на объекте не начаты, разрешительной документации на его возведение, по данным граждан, у компании нет.

Как стало известно „Ъ“, соинвесторы ООО «Волжские Высоты плюс» обратились в ГУ МВД России по Самарской области с заявлениями о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Об этом „Ъ“ рассказали сами граждане. В полицию заявления подали около 15 человек, вложившие деньги в строительство ЖК «Волжские Высоты‑2», расположенного в Самаре на пересечении улиц Карла Либкнехта, Лейтенанта Шмидта и переулка Глинки. Информацию о поступлении заявлений „Ъ“ подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Как рассказал „Ъ“ один из соинвесторов общества Дмитрий Сиплатов, заявления в полицию поданы на генерального директора компании Татьяну Журавлеву и участника общества Владимира Лапина. Помимо этого, граждане подготовили коллективные жалобы на имя депутата Госдумы Александра Хинштейна, губернатора Самарской области Николая Меркушкина, прокурора региона Мурата Кабалоева, начальника областного Главка Сергея Солодовникова, генпрокурора РФ Юрия Чайку. Заявление на имя господина Кабалоева граждане направили в прокуратуру вчера, остальные планируют отправить сегодня.

По данным kartoteka.ru, ООО «Волжские Высоты плюс» зарегистрировано в марте 2014 года. Основной вид деятельности общества — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества. Генеральным директором общества, по данным реестра юридических лиц, является Татьяна Журавлева, владельцем — Владимир Лапин.

Согласно предоставленной „Ъ“ соинвесторами «Волжских высот плюс» информации, общество входит в Группу компаний «Волжские Высоты». Также в ГК входит ООО «Волжские Высоты».

В своих коллективных жалобах соинвесторы ООО «Волжские Высоты плюс» просят «провести проверку преступной деятельности мошеннической организации ООО „Волжские Высоты“», директором и единственным участником которой является Алексей Коганов. Как пишут граждане, в апреле 2014 года появились первые участники, вложившие свои деньги в будущее строительство, началось отселение людей из подлежащих сносу многоквартирного барака и частного жилого дома на месте будущей строительной площадки. При этом некоторые менеджеры ООО «Волжские Высоты плюс», как указано в коллективном обращении граждан, «намеренно вводили в заблуждение дольщиков, утверждая, что квартиры в расселяемых домах/землях под ними оформлялись на Владимира Лапина». «В действительности же, собственником имущества, приобретаемого на деньги участников строительства, становился Алексей Коганов», — пишут соинвесторы.

В период с апреля 2014 года по май 2015 года, по словам граждан, заключались договоры беспроцентного целевого денежного займа. «При этом сотрудники ГК „Волжские Высоты“ утверждали, что разрешение на строительство ЖК „Волжские Высоты-2“ будет получено к июню 2015 года, после чего договоры будут перезаключены в соответствии с требованиями ФЗ‑214», — говорится в обращениях. В продолжение они поясняют, что в мае 2015 года в компании предложили переоформить задним числом договоры целевого денежного займа и разбить их на два договора: договор займа на хозяйственные нужды и предварительный договор. Некоторые их подписали, часть дольщиков обратились с требованием о возврате денежных средств. После этого, по заявлениям граждан, господин Лапин перестал выходить на связь. «В предусмотренный условиями договора срок деньги возвращены не были», — рассказал „Ъ“ один из соинвесторов объекта.

«Когда дольщики обратились к руководителю ГК «Волжские Высоты» Алексею Коганову, он отказал в возврате денежных средств и стал утверждать, что не знал о том, что ООО «Волжские Высоты Плюс» (входящее в ГК «Волжские Высоты», находящееся с ним в одном офисе, участвующее в одних и тех же выставках как единая группа компаний, размещающее информацию о продаже и планировках квартир на официальном сайте группы http://vvs63.ru, имеющее общих менеджеров) в течение года продавало квартиры в ЖК „Волжские Высоты–2“», — пишут граждане в своем обращении.

Они просят адресатов заявлений возбудить уголовное дело в отношении Алексея Коганова, провести проверку по всем указанным фактам и взять указанную ситуацию на контроль.

«Как нам сообщали в компании, всего было заключено около 35 договоров на общую сумму порядка 60 млн рублей», — рассказал „Ъ“ Дмитрий Сиплатов. По его информации, земля под строительным участком до сих пор не оформлена, разрешения на строительство объекта нет. «Сейчас на объекте никакие работы не ведутся. Один дом расселен, второй — частный — не расселен», — рассказал Дмитрий Сиплатов.

Получить комментарий в ООО «Волжские Высоты плюс» вчера не удалось — телефон компании был отключен, Татьяна Журавлева не брала трубку. В ООО «Волжские Высоты» также комментариев не дали в связи с отсутствием на месте руководителя общества.

В пресс-службе прокуратуры области пояснили, что пока обращения граждан не видели, поскольку на регистрацию документов по закону уходит три дня.

Адвокат коллегии адвокатов «Самара-Адвокат» Владислав Юдин в беседе с „Ъ“ пояснил, что возможность возбуждения дела по факту мошенничества будет зависеть от многих факторов. «В частности, будет проведен анализ того, сколько денег заплачено гражданами и сколько вложено в работы на объекте. Если удастся подтвердить траты на меньшую сумму, чем внесли граждане, возникнут соответствующие вопросы», — поясняет господин Юдин. При этом, по словам Владислава Юдина, действия общества по оформлению имущества не на юридическое лицо, которым были заключены сделки с пострадавшими гражданами, а на постороннее физическое лицо, могут быть квалифицированы как один из признаков мошеннических действий. Возможность возврата гражданами средств, по мнению господина Юдина, во многом будет зависеть от наличия у юрлица, совершившего данные сделки, имущества или иных средств, достаточных для возмещения, а также от намерения руководителей компании надлежащим образом исполнить свои обязательства.

Екатерина Борисенкова